证券代码：603298           证券简称：杭叉集团        公告编号：2022-063
 债券代码：113622           债券简称：杭叉转债



                       杭叉集团股份有限公司
          关于董事会及监事会换届选举的提示性公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会和监事会任期即将

 届满，依据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
 规及《公司章程》的有关规定，依法定程序进行换届选举，具体情况如下：
     一、董事会换届情况
     根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立
 董事 6 名、独立董事 3 名，董事会提名委员会已对公司第七届董事会董事候选人

 的任职资格进行审查。公司于 2022 年 8 月 24 日召开第六届董事会第三十二次会
 议，审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会董事的议案》和《关于公司换
 届选举第七届董事会独立董事的议案》。公司已向上海证券交易所报送独立董事
 候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交
 股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交

 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。董事候选人尚需提交公司 2022
 年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之
 日起三年。第七届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
     （一）非独立董事候选人
     提名赵礼敏先生、卢洪波女士、仇建平先生、徐利达先生、徐筝女士、徐征

 宇先生等 6 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。
     （二）独立董事候选人
     提名朱亚尔女士、蔡云峰先生、寿健先生等 3 人为公司第七届董事会独立董
 事候选人。
    二、监事会换届情况
    根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2
名，非职工代表监事 3 名。公司于 2022 年 8 月 24 日召开第六届监事会第十九次

会议，审议通过了《关于监事会换届选举第七届监事的议案》，同意提名洪艺女
士、王晓明先生、程欣先生等 3 人为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简
历详见附件）。上述非职工代表监事候选人将提交 2022 年第二次临时股东大会以
累积投票制选举通过后与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同
组成公司第七届监事会，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日

起三年。
    上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的
情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所
认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
    三、换届工作后续安排

    为确保公司董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会成员就任
前，原董事、监事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、
监事义务和职责。
    公司对第六届董事会、监事会各位成员在任职期间的勤勉尽职、保护公司与
中小股东利益、促进公司规范运作和健康、稳定、快速发展等方面所做出的积极

贡献和辛勤付出表示衷心地感谢。
    特此公告。


                                              杭叉集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 25 日
附件：候选人简历
    1、非独立董事候选人
    赵礼敏，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，正高级经济师，中共党员。历

任杭州叉车总厂调度室副主任、分厂厂长、制造部部长、副总经理；2000 年 4
月至 2003 年 5 月，任杭州叉车有限公司总经理；2003 年 6 月至 2008 年 12 月，
任公司总经理；2008 年 12 月至今，任公司董事长兼总经理,2018 年 5 月起任公
司党委书记；现任公司党委书记、董事长兼总经理。
    卢洪波，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历，理学硕士，高级

经济师，中共党员。1999 年 8 月至 2000 年 3 月，任上海三晶光电医疗器械有限
公司行政人事部行政助理；2000 年 4 月至 2005 年 11 月，任上海飞乐股份有限
公司总经理秘书、团委书记；2005 年 12 月至 2016 年 8 月，历任杭州城投资产
管理集团有限公司综合部副经理、综合部经理、副总经理、董事总经理、党支部
委员、党总支副书记，兼任杭州城景实业有限公司（原杭州和景置业有限公司）

董事长、杭州城联实业有限公司董事长；2016 年 9 月至 2018 年 6 月，任杭州市
居住区发展中心有限公司党委副书记、董事总经理；2018 年 9 月至今，任杭实
资产管理（杭州）有限公司党支部书记、董事长、总经理；2020 年 6 月任中策
橡胶集团股份有限公司董事；2020 年 9 月至今，任公司副董事长。
    仇建平，男，1962 年 1 月出生，中国国籍，研究生学历，工学硕士。2008

年 7 月至 2011 年 3 月任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集
团有限公司董事长；2011 年 3 月至 2014 年 10 月，杭州巨星科技股份有限公司
董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事
长、杭叉集团股份有限公司董事。2014 年 10 月至 2019 年 10 月，任杭州巨星科
技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股

份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限
公司董事；2019 年 10 月至 2019 年 12 月，任杭州巨星科技股份有限公司董事长
兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭
叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事、中策橡胶集
团股份有限公司董事。2019 年 12 月至今，任杭州巨星科技股份有限公司董事长、

巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股
份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有
限公司董事、浙江新柴股份有限公司董事等。2011 年 3 月起至今任公司董事。
    徐利达，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，经济师，中共党员。历任杭州

叉车总厂质量管理员、团委负责人、生产调度室计划员、综合计划科副科长、制
造部副部长、财务计划部副部长、销售部副总经理；2000 年 4 月至 2003 年 5 月，
任杭州叉车有限公司销售部副总经理、制造部部长；2003 年 6 月至 2008 年 12
月，任公司制造部部长、财务负责人、财务总监兼财务计划部部长、董事；2008
年 12 月至 2020 年 6 月任公司董事、财务负责人、财务总监；2020 年 7 月调任

中策橡胶集团股份有限公司副总经理兼财务负责人（财务总监）。现任公司董事。
    徐   筝，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，中共党员。2011 年
3 月至 2017 年 9 月，任巨星控股集团有限公司董事长秘书、杭州巨星科技股份
有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事。2017 年 9 月至 2018 年 4 月，任巨
星控股集团有限公司董事长秘书、杭州巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股

份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事。2018 年 4 月至 2019
年 10 月，任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、杭州巨星科技股份有限
公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事。
2019 年 10 月至 2020 年 5 月，任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、杭
州巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技

术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司监事会主席。2020 年 5 月至
今，任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、杭州巨星科技股份有限公司董
事、杭叉集团股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司监事会主席。2011
年 3 月起至今任公司董事。
    徐征宇，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师，中

共党员、公司党委委员，享受国务院政府特殊津贴。1992 年 7 月至 2000 年 2 月，
历任杭州叉车总厂技术员、研究所设计师、副主任设计师；2000 年 3 月至 2003
年 5 月，任杭州叉车有限公司研究所主任设计师；2003 年 6 月至今，历任公司
研究所副所长、所长、副总设计师、副总工程师、总工程师，兼任河南嘉晨智能
控制股份有限公司董事，2019 年 9 月起至今任公司董事、总工程师。
       2、独立董事候选人
       朱亚尔，女，1964 年 3 月出生，研究生学历，中国国籍，九三学社社员，
副教授。无境外永久居留权，2000 年至今，任浙江大学分析测试中心副教授。

       蔡云峰，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，民建会员。中国注
册会计师、税务师、高级会计师。2002 年 12 月至 2013 年 5 月任杭州江南税务
师事务所有限公司部门经理副所长；2013 年 6 月至今任杭州中铭税务师事务所
有限公司副所长、所长；2018 年 12 月起至今，同时担任杭州中寅会计师事务所
有限公司主任会计师。2019 年 9 月起至今任公司独立董事。

       寿   健，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，获法学学士学位，
英国诺丁汉特伦特大学商学院公共管理硕士学位；1995 年获国家司法部颁发律
师资格，中共党员。曾供职于杭州市公安局，历任法制科长、派出所长等职；2012
年 2 月起，任阿里集团廉正部总监，负责企业执纪督查及廉洁文化建设，现任阿
里集团安全部资深总监，负责重大风险控制。2019 年 9 月起至今任公司独立董

事。


       3、非职工代表监事
       洪   艺，女，1970 年 8 月出生，中国国籍。2011 年 5 月至今，任巨星控股
集团有限公司副总经理、杭州西湖天地经营管理有限公司总经理、杭州西湖天地

开发有限公司副总经理等；2013 年 3 月起至今任本公司监事会主席。
       王晓明，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。2006
年 7 月至 2018 年 12 月，历任杭州巨星科技股份有限公司会计、财务经理；2018
年 12 月至今，任浙江国自机器人技术股份有限公司财务经理；2011 年 3 月起至
今任本公司监事。

       程   欣，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，大学本科，审计师，中共党员。
2012 年 8 月参加工作，历任杭州金鱼电器集团有限公司风控法务部科员、杭州
市实业投资集团有限公司审计部干事、审计部副部长，现任杭州市实业投资集团
有限公司审计部副部长。2017 年 5 月起至今任公司监事。