证券代码：603298             证券简称：杭叉集团          公告编号：2022-076
 债券代码：113622            债券简称：杭叉转债



                        杭叉集团股份有限公司
                 第七届董事会第二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2022
 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 16 日通过邮
 件、专人送达、电话通知等方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事
 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏
 先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
 的有关规定，会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

     1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
     详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披
 露的《公司 2022 年第三季度报告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《关于公司 2022 年度新增及调整部分日常关联交易预计的议案》
     详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披
 露的《关于公司 2022 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-078）。
     公司独立董事就此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
     关联董事仇建平、徐征宇依法回避了表决。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
     此议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 11 月 7 日（周一）下午 14:00 以现场会议结合上海证券
交易所网络系统投票的方式召开公司 2022 年度第三次临时股东大会，现场会议地
点为浙江省杭州市临安区相府路 666 号公司一楼 8 号会议室。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券
时报》披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。（公告编号：
2022-079）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                  杭叉集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 22 日