证券代码：603298           证券简称：杭叉集团         公告编号：2022-077
 债券代码：113622           债券简称：杭叉转债



                       杭叉集团股份有限公司
                第七届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2022
 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 16 日通过
 邮件、专人送达、电话等方式发出。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会
 议由监事会主席洪艺女士主持，与会监事审议并以书面记名投票表决方式进行表
 决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合
 法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

     监事会对公司编制的《公司 2022 年第三季度报告》确认意见如下：

     （1）《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公

 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

     （2）《公司 2022 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证

 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 2022 年第三季

 度的经营管理和财务状况；

     （3）在提出本意见前，公司董事、高管人员未发现参与《公司 2022 年第三

 季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     （4）监事会同意披露公司 2022 年第三季度报告。

     详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披

 露的《公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于公司 2022 年度新增及调整部分日常关联交易预计的议
案》
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披
露的《关于公司 2022 年度新增及调整部分日常关联交易预计的公告》 公告编号：
2022-078）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                                杭叉集团股份有限公司监事会
                                                     2022 年 10 月 22 日