证券代码：603298             证券简称：杭叉集团          公告编号：2023-008
 债券代码：113622           债券简称：杭叉转债



                        杭叉集团股份有限公司
                第七届董事会第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2023
 年 3 月 1 日以现场结合通讯方式召开。由于本次会议时间特殊性，根据《公司章
 程》《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通
 知于 2023 年 3 月 1 日当天交易收盘后通过通讯方式发出。本次会议应表决董事 9
 名，实际表决董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会
 议由董事长赵礼敏先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》
 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

     1、审议通过《关于提前赎回“杭叉转债”的议案》
     公司股票自 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 3 月 1 日，连续 19 个交易日内已有
 15 个交易日的收盘价格高于“杭叉转债”当期转股价格 15.45 元/股的 130%（即
 不低于 20.09 元/股）。根据《杭叉集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
 券募集说明书》的约定，已触发“杭叉转债”的赎回条款。公司决定行使可转债
 的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“杭叉转
 债”。同时，董事会授权经营管理层或管理层指定的授权代理人负责后续“杭叉转
 债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等
 具体事宜。

     公司独立董事发表了同意的独立意见。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披
露的《杭叉集团股份有限公司关于提前赎回“杭叉转债”的公告》（公告编号：
2023-009）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  杭叉集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 2 日