证券代码：603298            证券简称：杭叉集团             公告编号：2023-030



                             杭叉集团股份有限公司
                    关于 2022 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
      每股分配比例：每股派发现金红利 0.4 元（含税），不送红股，不以公积金转
 增股本。
      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
 权益分派实施公告中明确。
      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不
 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



     一、利润分配预案内容
     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2023〕3068 号”审计，截至 2022
 年 12 月 31 日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”、“公司”）合并财
 务 报 表 实 现 营 业 收 入 14,412,416,415.20 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
 987,752,889.58 元,其中母公司期末可供分配利润为人民币 3,328,372,255.13 元。经
 董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施
 利润分配。本次利润分配方案如下：
     1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2023 年 4 月 18
 日，公司总股本 935,580,035 股，以此计算合计拟派发现金红利 374,232,014.00 元（含
 税）。
     公 司 2022 年 度 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 累 计 回 购 公 司 股 份 支 付 的 总 金 额
 9,998,196.00 元，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年
修订）等相关规定，可视同为公司 2022 年度的现金分红。与公司 2022 年度利润分配
方案中拟派发的现金红利合并计算后，公司 2022 年度现金分红合计 384,230,210.00
元 ， 本 年 度 公 司 合 计 现 金 分 红 比 例 为 38.90% 。 母 公 司 剩 余 未 分 配 利 润
2,954,140,241.13 元转至下一年度。
    2、本年度不实施送股和资本公积金转增股本。
    如在实施权益分派的股权登记日前回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资
产重组股份回购注销等致使总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2023 年 4 月 18 日，公司召开第七届董事会第五次会议，以 8 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，本方案符合公司章程规
定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将 2022 年利润分配预案提交公
司 2022 年度股东大会审议批准。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事对利润分配预案进行了认真审核，认为：公司制定的 2022 年度利润
分配预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段和资金需求，统筹兼顾了公司的可持续
发展和对股东的合理回报，预案及审议程序均符合《公司法》《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，未发现有损害股东特别是中小股东
利益的情形。因此，我们一致同意本次利润分配预案，并同意提请公司 2022 年年度股
东大会审议。
    （三）监事会意见
    2023 年 4 月 18 日，公司召开第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配的预案》，认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求作出
的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益。
    三、相关风险提示
   本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东
等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中，利润
分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请
广大投资者理性判断，并注意投资风险。
   本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
   特此公告。




                                                杭叉集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 19 日