证券代码：603298         证券简称：杭叉集团        公告编号：2023-045



                       杭叉集团股份有限公司
                  第七届董事会第六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日以现场表
 决方式召开第七届董事会第六次会议。会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以通讯方
 式发出。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。公司监事及部分高级管
 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议
 案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司
 法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

     1、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
     详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披
 露的《公司 2023 年第一季度报告》。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                               杭叉集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 21 日