证券代码：603298         证券简称：杭叉集团         公告编号：2023-046



                          杭叉集团股份有限公司
                    第七届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2023
 年 4 月 20 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以通讯方式发出。
 本次会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议由监事会主席洪艺女士主持，与会监事
 审议并以书面记名投票表决方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公
 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
     监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》《公
 司章程》等相关法律法规及公司各项内部管理制度的规定，不存在违反相关程序性规
 定的行为；一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公
 允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地
 反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在发表本意见之前，监事会未发
 现参与《2023 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的
 《公司 2023 年第一季度报告》。
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

     特此公告。


                                                   杭叉集团股份有限公司监事会
                                                               2023 年 4 月 21 日