证券代码：603299             证券简称：井神股份             公告编号：临 2018-050



                     江苏井神盐化股份有限公司
          第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2018

年 10 月 29 日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 18 日

以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参

加表决 9 人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法

规的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度报告》


    公司董事、高管人员对 2018 年第三季度报告签署了书面确认意见。具体内容详见公司

同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏井神盐化股份有限公司 2018

年第三季度报告》。


    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立

董事候选人的议案》

    同意提名童玉祥先生、郑海龙先生、吴旭峰先生、刘正友先生、艾红女士、高寿松先生

 先生为公司第四届董事会非独立董事。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》

    同意提名郑垂勇先生、周德群先生、罗岸伟先生为公司第四届董事会独立董事。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    公司章程第一百一十七条原为：

    “董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或口头方式；通知时限为：会议召开

前 5 日。”

    现修改为：

    “董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或口头方式；通知时限为：会议召开

前 5 日。情况紧急需尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出

会议通知，但召集人应在会议上作出说明。”

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时

股东大会的议案》

    公司定于 2018 年 11 月 15 日在公司会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018

年第三次临时股东大会。


     特此公告。



                                              江苏井神盐化股份有限公司董事会

                                                           2018 年 10 月 30 日



附：第四届董事会董事候选人简历
附件：《江苏井神盐化股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历》



                             童玉祥先生简历

    童玉祥先生，中国国籍，男，汉族，1966 年 1 月出生，江苏淮安人，1987

年 8 月参加工作，高级工商管理硕士，高级工程师，正高级经济师，南京大学

MBA 导师，南京航空航天大学 MBA 导师。现任江苏省盐业集团有限责任公司董事

长，公司第三届董事会董事。

   主要工作经历：1987 年 8 月起，历任淮阴市东风造纸厂工程师，淮阴市热电

公司车间主任、副经理、经理，淮安市中小企业信用担保公司总经理等职务；2005

年 6 月，淮安市资产经营有限公司董事长、市热电公司经理、市中小企业信用担

保公司总经理； 2008 年 3 月，淮安市经贸委主任、党组书记，淮安市资产经营

有限公司董事长、党委书记，市热电公司经理，市中小企业信用担保公司总经理；

2009 年 5 月起，淮安市经贸委主任、党组书记，市中小（乡镇）企业局局长，

市国资公司董事长、党委书记，市盐务局局长，市口岸办主任；2013 年 7 月起，

江苏省海外企业集团有限公司副总裁、党委委员，香港钟山有限公司董事、副总

经理；2014 年 12 月至今，任现职。
                               郑海龙先生简历

    郑海龙先生，中国国籍，男，汉族，1976 年 1 月出生，安徽枞阳人，1996 年 4

月参加工作，1996 年 6 月加入中国共产党，大学本科学历。现任江苏省盐业集团有限

责任公司副总经理、党委委员，公司第三届董事会董事。

    主要工作经历：1993 年 9 月，华中农业大学畜牧兽医学院畜牧专业学习（1996

年 4 月任湖北省学生联合会驻会主席）；1997 年 7 月，江苏省青少年研究所干部（先

后在共青团江苏省委组织部、青农部工作）；2000 年 2 月，江苏省青少年研究所副科

级干部（在共青团江苏省委青农部工作，其间：2000 年 9 月至 2000 年 12 月挂职担任

如皋市丁堰镇镇长助理）；2001 年 1 月，江苏省青少年研究所正科级干部（在共青团

江苏省委组织部工作）；2002 年 2 月，江苏省青少年研究所副处级干部；2003 年 1 月，

江苏省团干部电化教育所所长；2005 年 6 月，共青团江苏省委办公室副主任；2006

年 12 月，共青团江苏省委权益部部长；2011 年 12 月，共青团江苏省委城工部部长；

2013 年 8 月，任现职（其间：2013 年 12 月至 2016 年 1 月兼任江苏省苏盐连锁有限公

司董事长、党委书记）。



                               吴旭峰先生简历

    吴旭峰先生，中国国籍，男，1968 年 3 月生，江苏淮安人，中共党员，党函本科，

工程师。现任江苏井神盐化股份有限公司董事长、党委副书记。

    主要工作经历：1989 年 10 月起，淮安热电厂汽化运行班长、工会分会主席；1992

年 6 月，淮安盐化总厂安监科安全员、生技科技术员；1995 年 8 月，淮安盐化总厂热

电厂总调室运行值长；1997 年 6 月，淮安盐化总厂团委副书记；1998 年 6 月起，江苏

井神盐业有限公司煤炭供应科副科长、科长，物资供应科科长；2006 年 7 月，江苏井

神盐业有限公司淮安热电厂厂长、书记；2009 年 2 月，江苏井神盐化股份公司采供中

心主任；2014 年 3 月，江苏井神盐化股份公司采供中心经理、党支部书记；2016 年

12 月，江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员；2018 年 3 月，任现职。
                               刘正友先生简历

    刘正友先生，男，汉族，1966 年 4 月出生，江苏淮安人，1988 年 8 月参加工作，

工商管理硕士，研究员级高级工程师。现任江苏井神盐化股份有限公司总经理、党委

委员。

    主要经历：1988 年 8 月起，历任淮安热电厂电气车间技术员、副主任、主任；1994

年 10 月起，历任淮安盐化总厂车间主任、厂长助理、副总工程师、副厂长； 2001 年

4 月，任江苏井神盐业有限公司副总经理、总工程师、董事、党委委员；2004 年 3 月，

江苏井神盐业有限公司常务副总经理、总工程师、董事、党委委员，期间担任江苏制

盐工业研究所所长；2008 年 1 月，江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员；

2015 年 2 月，江苏井神盐化股份有限公司常务副总经理、党委委员；2018 年 3 月至今，

任现职。



                               艾红女士简历

    艾红女士，中国国籍，女，汉族，1966 年 1 月出生，辽宁辽阳人，1984 年 7 月

参加工作；高级工程师，现任江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部副部长（主持

工作），公司第三届董事会董事。

    主要工作经历：1984 年 7 月起，江苏省盐业公司设计院技术员、土建室主任、技

术科科长、副总工程师；1998 年 4 月，江苏省盐业公司规划发展处（海堤办）主任科

员；2001 年 2 月，江苏省盐业集团有限责任公司基建办副主任；2005 年 3 月，江苏省

盐业集团有限责任公司规划发展处（江苏省盐业管理局行业管理处）副处长；2006 年

1 月，江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部副部长；2016 年 11 月至今，任现职。
                            高寿松先生简历

    高寿松先生，中国国籍，男，汉族，1962 年 10 月出生，江苏连云港人，1980

年 12 月参加工作，高级会计师，现任公司董事、常务副总经理、党委委员、董

事会秘书、财务总监。

    主要工作经历：1980 年 12 月起，江苏省盐业公司云台运销公司工人、会计；

1983 年 8 月，江苏广播电视大学学习；1986 年 8 月，江苏省盐业公司云台运销

公司计财科会计；1989 年 5 月起，江苏省盐业公司财务处结算中心会计、副主

任科员、主任科员；2001 年 2 月起，江苏省盐业集团有限责任公司运销处副处

长、食盐专营处副处长；2003 年 1 月，江苏省盐业集团有限责任公司审计处副

处长；2004 年 3 月，金桥盐业有限公司副总经理、董事、党委委员；2006 年 8

月，江苏省盐业集团有限责任公司淮海盐化有限公司董事、常务副总经理、党委

委员；2008 年 1 月任副总经理、党委委员、董事会秘书；2017 年 2 月任公司董

事；2018 年 8 月任公司常务副总经理。
附：《江苏井神盐化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历》


                            郑垂勇先生简历

    郑垂勇先生，男，1958 年 4 月出生，研究生学历，硕士学位。现任河海大

学教授、博士生导师、国电南瑞独立董事、昆山鹿城村镇银行独立董事。2018

年 1 月任公司第三届董事会独立董事。获国家科技进步二等奖 1 项,三等奖 1 项,

部省科技进步一等奖 1 项,二等奖 2 项,三等奖 6 项。获国家突出贡献中青年科学

家、国务院政府特殊津贴、江苏省劳动模范、江苏省首届青年科学家、霍英东优

秀青年教师,全国中青年科技奖等称号。入选国家百千万、水利部 515、江苏省

333 拔尖人才。




                            周德群先生简历
    周德群先生，男，汉族，1963 年 8 月出生，1985 年毕业于西安交通大学管

理工程专业，获得本科学历，1987 年 9 月至 1990 年 7 月于中国矿业大学管理工

程攻读硕士研究生，1997 年 7 月在中国矿业大学获得管理科学与工程专业博士

学位。2018 年 1 月任公司第三届董事会独立董事。周德群先生于 2003 年 3 月至

今，担任南京航空航天大学经济与管理学院副院长，院长、教授，博士生导师。
                             罗岸伟先生简历

    罗岸伟先生，48 岁，男，江苏淮安籍，现为淮安市律师协会会长、江苏岸

庆律师事务所主任。罗岸伟先生毕业于南京师范大学政教系，1991 年 8 月至 2004

年 10 月在淮阴师范学院任教（期间：1993 年通过律师资格考试；1994 年 9 月至

1995 年 7 月复旦大学法学院进修学习；1995 年 10 月从事兼职律师工作。2018

年 1 月任公司第三届董事会独立董事。2005 年 4 月至今组建江苏岸庆律师事务

所并任主任至今。