井神股份：2018年第三次临时股东大会会议资料2018-11-09
江苏井神盐化股份有限公司
二 O 一八年第三次临时股东大会
会 议 资 料
股票代码：603299
江苏井神盐化股份有限公司
二〇一八年十一月十五日
2018 年第三次临时股东大会会议资料
江苏井神盐化股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2018 年第三次临时股东大会期间
依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2018 年 10 月 30 日刊登于上海证券
交易所网站（ www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证
明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履
行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭
手机或调至静音状态。
四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内
容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言
时间一般不超过五分钟。
五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、
表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《江苏井神盐化股
份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，会务组人员有权加以制止。
2018 年第三次临时股东大会会议资料
江苏井神盐化股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2018 年 11 月 15 日下午 13 点 30 分（会
议签到时间为 13:00-13:25）
二、会议地点
江苏省淮安市淮安区华西路 18 号江苏井神盐化股份有限公
司会议室。
三、会议出席对象
(一)股东及股东代表
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
四、会议主持人
董事长：吴旭峰先生
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、
董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。
（二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代
表的股份数。
（三）审议内容 ：
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2018 年第三次临时股东大会会议资料
议案一：关于修改公司章程的议案
议案二：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
议案三：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
议案四：关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
（四）参会股东及股东代理人发言及提问
（五）现场表决
1、推举计票人、监票人
2、投票表决
3、休会（统计投票表决结果）
4、主持人宣布表决结果
（六）宣读 2018 年第三次临时股东大会决议
（七）签署股东大会会议决议和会议记录
（八）律师发表见证意见
（九）宣布会议结束
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2018 年第三次临时股东大会会议资料
议案 1：
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
为提高董事会决策效率，拟将《公司章程》中有关董事
会会议通知时限条款修订如下：
第一百一十七条原为：
“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或口
头方式；通知时限为：会议召开前 5 日。”
现修改为：
“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或口
头方式；通知时限为：会议召开前 5 日。情况紧急需尽快召
开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式
发出会议通知，但召集人应在会议上作出说明。”
本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
2018 年 11 月 15 日
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2018 年第三次临时股东大会会议资料
议案 2
关于选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于本公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公
司法》和《公司章程》的规定，公司董事会须进行换届选举。
经董事会提名委员会审核通过，拟提名童玉祥先生、郑海龙
先生、吴旭峰先生、刘正友先生、艾红女士、高寿松先生为
公司第四届董事会非独立董事，任职时间为 2018 年 12 月 18
日至 2021 年 12 月 17 日。
《第四届董事会非独立董事简历》请见公司于 2018 年
10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：
临 2018-050）。
本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
2018 年 11 月 15 日
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2018 年第三次临时股东大会会议资料
议案 3
关于选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于本公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公
司法》和《公司章程》的规定，公司董事会须进行换届选举。
经董事会提名委员会审核通过，拟提名郑垂勇先生、周德群
先生、罗岸伟先生为公司第四届董事会独立董事，任职时间
为2018年12月18日至2021年12月17日。
《第四届董事会独立董事简历》请见公司于2018年10月
30日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临
2018-050）。
本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
2018 年 11 月 15 日
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2018 年第三次临时股东大会会议资料
议案 4
关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于本公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公
司法》和《公司章程》的规定，公司监事会须进行换届选举。
公司拟提名卢龙先生、刘辉先生、刘鹤春先生、王长开先生
为公司第四届监事会股东代表监事，任职时间为2018年12月
18日至2021年12月17日，与职工代表监事王桂春先生、陆阳
先生、戴家启先生共同组成第四届监事会。
《第四届监事会股东代表监事简历》请见公司于2018年
10月30日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临
2018-051）。
本议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，
请各位股东及股东代表审议。
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监 事 会
2018 年 11 月 15 日
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