证券代码：603299             证券简称：井神股份             公告编号：临 2018-059



                   江苏井神盐化股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2018 年

12 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 12 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次

会议由吴旭峰先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。经全体董事一致同意，

豁免本次临时董事会会议需提前五天通知的义务，会议的召集、召开与表决程序符合《公司

法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订公司

章程的议案》

    为了更好地适应公司战略定位和未来业务发展需要，拟对公司全称进行变更，将“江苏

井神盐化股份有限公司”变更为“江苏苏盐井神股份有限公司”，同时修订公司章程相关内

容，具体修订内容如下：

                修订前                                      修订后

第二条 江苏井神盐化股份有限公司（以下简    第二条   江苏苏盐井神股份有限公司（以下

称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规   简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关

定成立的股份有限公司。公司由原江苏省井     规定成立的股份有限公司。公司由原江苏省

神盐业有限公司依法整体变更设立，在江苏     井神盐业有限公司依法整体变更设立，在江
省淮安工商行政管理局注册登记，统一社会        苏省淮安工商行政管理局注册登记，统一社

信用代码为91320800720586548C。                会信用代码为91320800720586548C。
第四条 公司注册中文名称：江苏井神盐化股       第四条 公司注册中文名称：江苏苏盐井神股

份有限公司；                                  份有限公司；

英文名称：Jiang Su Jingshen Salt & Chemical   英文名称：Jiang Su Suyan Jingshen
Industry Co.,Ltd
                                               Co.,Ltd

第一百五十条 公司根据《党章》规定，设立       第一百五十条 公司根据《党章》规定，设

中共江苏井神盐化股份有限公司委员会（以        立中共江苏苏盐井神股份有限公司委员会

下简称“公司党委”）和中国共产党江苏井神      （以下简称“公司党委”）和中国共产党江苏

盐化股份有限公司纪律检查委员会（以下简        苏盐井神股份有限公司纪律检查委员会（以

称“公司纪委”）。                            下简称“公司纪委”）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东

大会的议案》

    公司定于2019年1月4日在公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次

临时股东大会。

     特此公告。



                                                   江苏井神盐化股份有限公司董事会

                                                                 2018 年 12 月 20 日