证券代码：603299             证券简称：井神股份            公告编号：临 2019-001



                     江苏井神盐化股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2019 年

1 月 4 日在南京金陵晶元大酒店召开，会议通知已于 2018 年 12 月 29 日以电子邮件的方式

发出。本次会议由吴旭峰先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人（董事郑海龙

先生、罗岸伟先生因公务原因未能出席本次会议，已分别书面委托董事艾红女士、周德群先

生代为表决）。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律

法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董

事长的议案》


    经董事会全体董事投票表决，选举吴旭峰先生为公司第四届董事会董事长（简历附后），

任期三年，任职时间与本届董事会任期一致。


    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于组建公司第四届董事会各

专门委员会的议案》

    公司第四届董事会各专门委员会组成人员情况如下：

    1、战略委员会

    委员：吴旭峰（召集人）、郑海龙、周德群
    2、提名委员会

    委员：周德群（召集人）、郑垂勇、艾 红

    3、薪酬与考核委员会

    委员：罗岸伟（召集人）、周德群、吴旭峰

    4、审计委员会

    委员：郑垂勇（召集人）、罗岸伟、高寿松

    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事会全体董事投票表决，决定聘任刘正友先生为公司总经理（简历附后），任期三

年，任职时间与本届董事会任期一致。

    （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的

议案》

    经董事会全体董事投票表决，决定聘任高寿松先生为公司常务副总经理、财务负责人，

聘任周兵先生为公司副总经理（简历附后），任期三年，任职时间与本届董事会任期一致。

    （五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议

案》

    经董事会全体董事投票表决，决定聘任高寿松先生为公司第四届董事会秘书（简历附

后），任期三年，任职时间与本届董事会任期一致。

    （六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议

案》

    经董事会全体董事投票表决，决定聘任曹峰先生为公司第四届董事会证券事务代表（简

历附后），任期三年，任职时间与本届董事会任期一致。

    特此公告。



                                                 江苏井神盐化股份有限公司董事会

                                                               2018 年 1 月 5 日
                            董事长吴旭峰先生简历

    吴旭峰先生，中国国籍，男，1968 年 3 月生，江苏淮安人，中共党员，党函本科，

工程师。现任江苏井神盐化股份有限公司董事长、党委副书记。

    主要工作经历：1989 年 10 月起，淮安热电厂汽化运行班长、工会分会主席；1992

年 6 月，淮安盐化总厂安监科安全员、生技科技术员；1995 年 8 月，淮安盐化总厂热

电厂总调室运行值长；1997 年 6 月，淮安盐化总厂团委副书记；1998 年 6 月起，江苏

井神盐业有限公司煤炭供应科副科长、科长，物资供应科科长；2006 年 7 月，江苏井

神盐业有限公司淮安热电厂厂长、书记；2009 年 2 月，江苏井神盐化股份公司采供中

心主任；2014 年 3 月，江苏井神盐化股份公司采供中心经理、党支部书记；2016 年

12 月，江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员；2018 年 3 月，任现职。




                            总经理刘正友先生简历

    刘正友先生，男，汉族，1966 年 4 月出生，江苏淮安人，1988 年 8 月参加工作，

工商管理硕士，研究员级高级工程师。现任江苏井神盐化股份有限公司总经理、党委

委员、公司董事。

    主要经历：1988 年 8 月起，历任淮安热电厂电气车间技术员、副主任、主任；1994

年 10 月起，历任淮安盐化总厂车间主任、厂长助理、副总工程师、副厂长； 2001 年

4 月，任江苏井神盐业有限公司副总经理、总工程师、董事、党委委员；2004 年 3 月，

江苏井神盐业有限公司常务副总经理、总工程师、董事、党委委员，期间担任江苏制

盐工业研究所所长；2008 年 1 月，江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员；

2015 年 2 月，江苏井神盐化股份有限公司常务副总经理、党委委员；2018 年 3 月至今，

任现职。
                  常务副总经理、董秘高寿松先生简历

    高寿松先生，中国国籍，男，汉族，1962 年 10 月出生，江苏连云港人，1980

年 12 月参加工作，高级会计师，现任公司董事、常务副总经理、党委委员、董

事会秘书、财务负责人。

    主要工作经历：1980 年 12 月起，江苏省盐业公司云台运销公司工人、会计；

1983 年 8 月，江苏广播电视大学学习；1986 年 8 月，江苏省盐业公司云台运销

公司计财科会计；1989 年 5 月起，江苏省盐业公司财务处结算中心会计、副主

任科员、主任科员；2001 年 2 月起，江苏省盐业集团有限责任公司运销处副处

长、食盐专营处副处长；2003 年 1 月，江苏省盐业集团有限责任公司审计处副

处长；2004 年 3 月，金桥盐业有限公司副总经理、董事、党委委员；2006 年 8

月，江苏省盐业集团有限责任公司淮海盐化有限公司董事、常务副总经理、党委

委员；2008 年 1 月任副总经理、党委委员、董事会秘书；2017 年 2 月任公司董

事；2018 年 8 月任公司常务副总经理。




                         副总经理周兵先生简历

    周兵先生，中国国籍，男，1967 年 12 月生，江苏淮安人，中共党员，南京

农业大学工程硕士学位，高级工程师，现任公司副总经理、党委委员、一分公司

经理。

    历任江苏宿迁化肥厂调度，江苏淮海盐化厂制盐车间主任，江苏淮海盐化厂

制盐分厂副厂长，江苏淮海盐化厂制盐分厂厂长、支部委员，江苏淮海盐化厂副

厂长、党委委员，江苏淮海盐化有限公司副总经理、党委委员，江苏井神盐化股

份有限公司第二分公司经理，江苏井神盐化股份有限公司第一分公司经理、党委

副书记。
                     证券事务代表曹峰先生简历

    曹峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月出生，东南大学工

商管理硕士，现任公司证券法务部部长、证券事务代表。

    2011 年 6 月起担任江苏井神盐化股份有限公司综合办公室副主任，2013 年

5 月起兼任法律事务部部长，2016 年 8 月任现职。已取得上海证券交易所董事会

秘书资格证书。截止目前，曹峰先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实

际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他

有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形，任职资格符合《公司法》的有关规

定。