证券代码：603299             证券简称：苏盐井神               公告编号：临 2020-026



                     江苏苏盐井神股份有限公司
            第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2020

年 8 月 27 日上午 9:30 以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2020 年 8

月 17 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持，应参加表决董事 9 人，

实际收回表决票 9 份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了江苏苏盐井神股份有限公司《2020 年半年度报告全文及其摘要》

    表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    （二）审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

    同意将公司总股本由 775,730,854 股变更为 774,379,748 股，将公司注册资本由人民币

775,730,854 元变更为 774,379,748 元，并据此修订《公司章程》相应条款如下：

                 修订前                                    修订后

 第六条 公司注册资本为人民币               第六条 公司注册资本为人民币

 77573.0854 万元。                         77437.9748 万元。

 第十九条 公司股份总数为 775730854         第十九条 公司股份总数为 774379748

 股，均为普通股。                          股，均为普通股。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    （三）审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    同意于 2020 年 9 月 29 日在公司以现场会议及网络投票相结合的方式召开 2020 年第二

次临时股东大会。详细内容请查阅同日登载于上海证券交易所网站《江苏苏盐井神股份有限

公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-029）。

    表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

     特此公告。




                                                   江苏苏盐井神股份有限公司董事会

                                                                   2020 年 8 月 28 日