江苏苏盐井神股份有限公司
二 O 二 O 年第二次临时股东大会
         会 议 资 料


         股票代码：603299




        江苏苏盐井神股份有限公司

        二〇二〇年九月二十九日
                                               2020 年第二次临时股东大会会议资料




                   江苏苏盐井神股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会参会须知

    为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2020 年第二次临时股东大会期

间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

    一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2020 年 8 月 28 日刊登于上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证

明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

    二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应

履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请

关闭手机或调至静音状态。

    四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的

内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东

发言时间一般不超过五分钟。

    五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、

表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《江苏苏盐井神

股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

    六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

如有违反，会务组人员有权加以制止。
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         江苏苏盐井神股份有限公司
   2020 年第二次临时股东大会会议议程
    一、会议时间
    现场会议时间：2020 年 9 月 29 日下午 14 :00（会议签
到时间为 13:25-13:55）
    二、会议地点
    江苏省淮安市淮安区华西路 18 号江苏苏盐井神股份有限
公司会议室。
    三、会议出席对象
    (一)股东及股东代表
    (二)公司董事、监事和高级管理人员
    (三)公司聘请的律师
    (四)其他人员
    四、主持人
    董事长：吴旭峰
    五、会议议程
    （一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代
表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。
    （二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其
代表的股份数。
    （三）审议内容 ：
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议案一：关于变更注册资本暨修订公司章程的议案

议案二：关于更换公司股东代表监事的议案

（四）参会股东及股东代理人发言及提问

（五）现场表决

1、推举计票人、监票人

2、投票表决

3、休会（统计投票表决结果）

4、主持人宣布表决结果

（六）宣读 2020 年第二次临时股东大会决议

（七）签署股东大会会议决议和会议记录

（八）律师发表见证意见

（九）宣布现场会议结束
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议案一：


           关于变更注册资本暨修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

      鉴于公司回购注销重大资产重组 2019 年业绩补偿股份
1,351,106 股 ， 公 司 总 股 本 由 775,730,854 股 变 更 为
774,379,748 股，注册资本由人民币 775,730,854 元变更为
774,379,748 元，据此相应修订《公司章程》有关条款如下：
               修订前                             修订后

 第六条 公司注册资本为人民币     第六条 公司注册资本为人民币

 77573.0854    万元。            77437.9748    万元。

 第十九条 公司股份总数为         第十九条 公司股份总数为

 775730854    股，均为普通股。   774379748    股，均为普通股。

      公司章程其他条款不变。

      本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，
请各位股东及股东代表审议。




                                       江苏苏盐井神股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                  2020 年 9 月 29 日




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议案二：



           关于更换公司股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

      公司已收到控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（以

下简称“苏盐集团”）《关于调整监事的函》，王长开先生因

工作调整不再担任公司监事，苏盐集团提名刘鹤春先生为公

司第四届监事会股东代表监事候选人，任职时间自股东大会

审议通过之日起至本届监事会届满时止。

      本议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过，请

各位股东及股东代表审议。



                                 江苏苏盐井神股份有限公司
                                                  监 事 会
                                           2020 年 9 月 29 日




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                            刘鹤春先生简历
    刘鹤春先生，中国国籍，男，汉族，1972 年 6 月出生，江苏阜宁人，1992

年 7 月参加工作，工商管理硕士，现任江苏省盐业集团有限责任公司董事会秘书、

办公室主任。

    主要工作经历：1992 年 7 月起，历任淮阴市房地产管理处办事员，淮阴市

房管局科员、物管处副处长、处长、办公室主任、工会主席；2011 年 2 月，任

淮阴市住建局信息处处长；2011 年 5 月，任淮安市经信委综合规划处处长、市

工业发展国际合作中心主任；2013 年 4 月，任淮安市政府办公室调研处处长、

淮安市应急管理办公室主任；2017 年 3 月，任苏盐连锁南京公司党委副书记（主

持工作）、副总经理、南京市盐务局副局长；2017 年 10 月，任苏盐连锁南京公

司党委书记、纪委书记、副总经理、南京市盐务局副局长；2018 年 1 月至 2020

年 5 月，任江苏省盐业集团有限责任公司办公室主任；2020 年 5 月至今，任现

职。




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