证券代码：603299             证券简称：苏盐井神             公告编号：临 2021-003



                    江苏苏盐井神股份有限公司
            第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2021

年 3 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发

出。本次会议应参加表决董事 6 人，实际收到表决票 6 份。经全体董事一致同意，豁免本次

临时董事会会议需提前五天通知的义务，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于更换公司董事的议案》

    经全体董事投票表决，一致同意提名章朝阳先生、唐正东先生、肖立松先生为公司第四

届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决情况：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

   （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经全体董事投票表决，一致同意聘任莫宗强先生为公司副总经理，聘任肖立松先生为董

事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

   表决情况：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

   （三）审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 4 月 8 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股
东大会，审议关于选举公司董事的议案。详细内容请查阅同日登载于上海证券交易所网站《江

苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临

2021-005）。

   表决情况：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

     特此公告。



                                                  江苏苏盐井神股份有限公司董事会

                                                                  2021 年 3 月 20 日