江苏苏盐井神股份有限公司
二 O 二一年第一次临时股东大会
         会 议 资 料


         股票代码：603299




        江苏苏盐井神股份有限公司

          二〇二一年四月八日
                                               2021 年第一次临时股东大会会议资料




                   江苏苏盐井神股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会参会须知

    为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第一次临时股东大会期

间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

    一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2021 年 3 月 20 日刊登于上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证

明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

    二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应

履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请

关闭手机或调至静音状态。

    四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的

内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东

发言时间一般不超过五分钟。

    五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、

表决方式、注意事项等事项可查阅刊登于上海证券交易所网站的《江苏苏盐井神

股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

如有违反，会务组人员有权加以制止。
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         江苏苏盐井神股份有限公司
   2021 年第一次临时股东大会会议议程
    一、会议时间
    现场会议时间：2021 年 4 月 8 日下午 14 :00（会议签
到时间为 13:25-13:55）
    二、会议地点
    江苏省淮安市淮安区华西路 18 号江苏苏盐井神股份有限
公司会议室。
    三、会议出席对象
    (一)股东及股东代表
    (二)公司董事、监事和高级管理人员
    (三)公司聘请的律师
    (四)其他人员
    四、主持人
    董事长：吴旭峰
    五、会议议程
    （一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代
表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。
    （二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其
代表的股份数。
    （三）审议内容 ：
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议案：关于选举公司董事的议案

（四）参会股东及股东代理人发言及提问

（五）现场表决

1、推举计票人、监票人

2、投票表决

3、休会（统计投票表决结果）

4、主持人宣布表决结果

（六）宣读 2021 年第一次临时股东大会决议

（七）签署股东大会会议决议和会议记录

（八）律师发表见证意见

（九）宣布现场会议结束
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议案：


                   关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

         公司董事童玉祥先生因工作调动申请辞去董事职务，艾

红女士因已达退休年龄申请辞去董事及提名委员会委员职

务，高寿松先生因年龄原因申请辞去公司董事及公司审计委

员会委员职务。
         经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，董事会拟
提名章朝阳先生、唐正东先生、肖立松先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
         被提名董事候选人简历请查阅公司于 2021 年 3 月 20 日
在上海证券交易所网站披露的 临时公告（公告编号：临
2021-004）。
         本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，
请各位股东及股东代表审议。


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                                                      董 事 会
                                               2021 年 4 月 8 日



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