证券代码：603299             证券简称：苏盐井神            公告编号：临 2021-007



                       江苏苏盐井神股份有限公司
                第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2021

年 4 月 28 日在公司 10 楼会议室召开，会议通知已于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发

出。本次会议由吴旭峰先生主持，应到董事 9 名，实到董事 8 名，濮兴生先生因公务原因无

法出席，委托吴旭峰先生代为表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召

开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》


    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


    （二）审议通过了《2020 年度总经理工作报告》


    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    (三) 审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》


    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。


    （四）审议通过了《2020 年度财务决算报告》

    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

                                         -1-
    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


    （五）审议通过了《2020 年度利润分配预案》


    公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

0.58 元（含税），截至 2021 年 4 月 28 日，公司总股本为 774,379,748 股，以此计算合计派

发现金红利 44,914,025.38 元（含税）。2020 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如

在本次董事会批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持

分配总额不变，相应调整每股分配比例。


    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次

会议相关事项的独立意见》。


    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


    (六) 审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》


    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    独立董事将向 2020 年年度股东大会作述职报告。


    （七）审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》


    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    （八）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》


    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次

会议相关事项的独立意见》。


     (九) 审议通过了《2020 年度社会责任报告》


    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
                                        -2-
    （十）审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    此议案为关联交易议案，关联董事均回避表决。

    与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易，关联董事章朝阳先
生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决：

    表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易预计：

    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易尚需提交 2020 年年

度股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次

会议相关事项的独立意见》。


     (十一) 审议通过了《关于 2021 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》


    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次

会议相关事项的独立意见》。


    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


    （十二）审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》


    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


    （十三）审议通过了《关于 2021 年度使用自有资金进行现金管理的议案》


    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站


                                       -3-
（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次

会议相关事项的独立意见》。

    （十四）审议通过了《关于 2021 年度授予各子公司借款额度的议案》

    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

     (十五) 审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》


    同意公司继续聘请天衡会计师事务所担任公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机

构，聘期一年。

    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次

会议相关事项的独立意见》。


    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


    (十六) 审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》

    公司第四届董事会各专门委员会组成人员调整如下：

    一、战略委员会

    委员：吴旭峰(召集人)、濮兴生、周德群

    二、提名委员会

    委员：周德群(召集人)、郑垂勇、章朝阳

    三、薪酬与考核委员会

    委员：孙国强(召集人)、周德群、唐正东

    四、审计委员会

    委员：郑垂勇(召集人)、孙国强、肖立松


    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    （十七）审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》


    此议案为关联交易议案，关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决。


    表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
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    独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次

会议相关事项的独立意见》。


    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


    （十八）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变

更等相关事项的议案》


    此议案为关联交易议案，关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决。


    表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


    （十九）审议通过了《2021 年第一季度报告》


    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    （二十）审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》


    公司定于 2021 年 5 月 20 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2020 年年

度股东大会，详细内容请查阅同日登载于上海证券交易所网站《江苏苏盐井神股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

     特此公告。



                                                  江苏苏盐井神股份有限公司董事会

                                                                2021 年 4 月 29 日




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