证券代码：603299             证券简称：苏盐井神              公告编号：临 2021-008



                    江苏苏盐井神股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2021

年 4 月 28 日在公司 10 楼会议室召开，会议通知已于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发

出。本次会议由监事会主席刘鹤春先生主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召集、

召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

     (二) 审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》

    根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第 2

号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2020

年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对《2020 年年度报告全文及摘要》进行了认真

的审核，并发表如下审核意见：（1）公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法

律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2020 年年度报告的内容

和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；（3）根据天衡会计师事务所对公司

2020 年度财务的标准无保留意见的审计报告，我们认为，2020 年年度报告所包含的信息能

从各个方面真实反映公司 2020 年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；（4）在公

司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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    表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》

    表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《2020 年度利润分配预案》

    公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分

考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情

况，具有合理性和可行性，对公司该分配预案无异议。

    表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    (五) 审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    (六) 审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    与会监事对 2020 年度关联交易进行了确认，认为 2020 年公司与关联方发生交易价格是

公允的，有利于稳定客户和生产经营，同时也是为了满足公司及其子公司正常生产需要，有

利于公司获得稳定收益来源，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。2021 年公

司将按照生产经营计划，与江苏省盐业集团及其控制企业、江苏华昌化工股份有限公司发生

关联交易，相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、

公正的原则，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响，

对控股股东及其关联方无任何依赖。该议案涉及的关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴

生先生均按照相关规定分别回避表决。

    表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    与江苏省盐业集团及其控制企业发生的日常关联交易尚需提交 2020 年年度股东大会审
议。

    （七）审议通过了《关于 2021 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》

    表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

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    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》

    表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更
等相关事项的议案》

    表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过了《2021 年第一季度报告》

    公司监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司 2021 年

第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的

行为。

    表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    特此公告。

                                                 江苏苏盐井神股份有限公司监事会

                                                               2021 年 4 月 29 日




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