证券代码：603299             证券简称：苏盐井神             公告编号：临 2021-025



                    江苏苏盐井神股份有限公司
            第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2021

年 8 月 26 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以

电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持，应参加表决董事 9 人，实际收到

表决票 9 份，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公

司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》

    表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经全体董事投票表决，一致同意聘任肖立松先生为公司副总经理、财务负责人，聘任丁

光旭先生、张旭东先生为公司副总经理。任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事

会届满之日止。

   表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    （三）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

   同意经营范围中增加“调味品、粮油制品、预包装食品、农副产品、酒水的经营”及“招

标代理”等业务（具体名称以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准）。并据此修订

《公司章程》相应条款如下：
                 变更前                                     变更后

经营范围：岩盐地下开采:食盐、井矿盐、盐     经营范围：岩盐地下开采:食盐、井矿盐、盐
类产品的生产、加工(以上按许可证核定的具     类产品的生产、加工(以上按许可证核定的具
体生产品种和有效期限经营)；普通货运；火     体生产品种和有效期限经营)；普通货运；火
力发电(生产自用) ；纯碱(轻质纯碱、重质纯    力发电(生产自用) ；纯碱(轻质纯碱、重质纯
碱)、食品添加剂(碳酸钠)、小苏打生产、加 碱)、食品添加剂(碳酸钠)、小苏打生产、加
工；氯化钙(液体氯化钙、固体氯化钙)生产、 工；氯化钙(液体氯化钙、固体氯化钙)生产、
加工(限分支机构经营)；销售本公司产品；技    加工(限分支机构经营)；销售本公司产品；调
术咨询、服务及技术转让；煤炭零售(限分公     味品、粮油制品、预包装食品、农副产品、
司经营) ；蒸汽、热水销售(饮用水除外)； 机   酒水的经营；招标代理；技术咨询、服务及技
电设备安装工程(除特种设备)、钢结构工程、 术转让；煤炭零售(限分公司经营) ；蒸汽、
环保工程、防腐保温工程施工；港口经营(货     热水销售(饮用水除外)； 机电设备安装工程
物装卸) ；机电设备维修；机械配件、化工原    (除特种设备)、钢结构工程、环保工程、防腐
料(危险化学品及易制毒化学品除外)销售；自    保温工程施工；港口经营(货物装卸) ；机电
营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依     设备维修；机械配件、化工原料(危险化学品
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开    及易制毒化学品除外)销售；自营和代理各类
展经营活动)许可项目：食盐批发；调味品生     商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的
产；食品添加剂生产；化妆品生产；石油、天    项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
然气管道储运（依法须经批准的项目，经相关    许可项目：食盐批发；调味品生产；食品添加
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 剂生产；化妆品生产；石油、天然气管道储运
以审批结果为准）。                          （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                                            可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
                                            准）。




   表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

   本议案尚需公司股东大会审议通过。

    （四）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

   表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    （五）审议通过了《关于投资建设江苏盐业井神楚州张兴储气库一期项目的议案》

   表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

   本议案尚需公司股东大会审议通过。
    （六）审议通过了《关于授予全资子公司瑞丰盐业项目建设借款额度的议案》

  表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    （七）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

  同意公司于 2021 年 9 月 13 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2021 年第

二次临时股东大会。

  表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    特此公告。




                                                   江苏苏盐井神股份有限公司董事会

                                                                 2021 年 8 月 27 日