证券代码：603299           证券简称：苏盐井神           公告编号：2022-018




                   江苏苏盐井神股份有限公司
           第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次

会议于 2022 年 4 月 13 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 4

月 11 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持，应参加表

决董事 9 人，实际收回表决票 9 份。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会

会议需提前五天通知的义务，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

    同意将公司总股本由 774,379,748 股变更为 772,926,545 股，注册资本由人

民币 774,379,748 元变更为 772,926,545 元，据此相应修订《公司章程》有关条

款如下：

               修订前                                  修订后

第六条 公司注册资本为人民币             第六条 公司注册资本为人民币

77437.9748 万元。                       77292.6545    万元。

第十九条 公司股份总数为                 第十九条 公司股份总数为

774379748 股，均为普通股。              772926545    股，均为普通股。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

       （二）审议通过了《关于择期召开 2021 年年度股东大会的议案》

    同意公司以现场会议及网络投票相结合的方式择期召开 2021 年年度股东大

会。

    表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

       特此公告。



                                             江苏苏盐井神股份有限公司董事会

                                                            2022 年 4 月 14 日