证券代码：603299             证券简称：苏盐井神            公告编号：2022-041



                     江苏苏盐井神股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2022 年

6 月 28 日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 22 日以

电子邮件的方式发出。本次会议由吴旭峰先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9

人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董

事长的议案》


    经董事会全体董事投票表决，选举吴旭峰先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。


    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于组建公司第五届董事会各

专门委员会的议案》

    公司第五届董事会各专门委员会组成人员情况如下：

    1、战略委员会

    委员：吴旭峰(召集人)、濮兴生、宋亚辉

    2、提名委员会
    委员：宋亚辉(召集人)、章朝阳、沈 红

    3、薪酬与考核委员会

    委员：成志明(召集人)、王海青、宋亚辉

    4、审计委员会

    委员：沈 红(召集人)、成志明、肖立松

    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事会全体董事投票表决，决定聘任莫宗强先生为公司总经理（简历附后），任期三

年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的

议案》

    经董事会全体董事投票表决，决定聘任肖立松先生为公司副总经理、财务负责人，聘任

丁光旭先生、张旭东先生为公司副总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过

之日起至第五届董事会届满之日止。

    （五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议

案》

    经董事会全体董事投票表决，决定聘任肖立松先生为公司第五届董事会秘书（简历附

后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    （六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议

案》

    经董事会全体董事投票表决，决定聘任曹峰先生为公司第五届董事会证券事务代表（简

历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    特此公告。



                                                 江苏苏盐井神股份有限公司董事会

                                                               2022 年 6 月 29 日
                                     吴旭峰简历

    吴旭峰，男，汉族，1968 年 3 月出生，江苏淮安人，1988 年 7 月参加工作，省委党校

研究生学历，工程师，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、董事长。

    主要经历：1997 年 6 月起，历任淮安盐化总厂团委副书记，江苏井神盐业有限公司煤

炭供应科副科长、科长，物资供应科科长；2006 年 7 月起，任江苏井神盐业有限公司淮安

热电厂厂长、书记；2009 年 1 月起，历任江苏井神盐化股份公司采供中心主任，经理、党

支部书记；2016 年 12 月起，任江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员；2018 年 3

月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、董事长；2021 年 9 月至今，任现职。




                                       肖立松简历

    肖立松，男，汉族，1970 年 8 月出生，辽宁辽阳人，1992 年 7 月参加工作，在职研究

生学历，硕士学位，经济师，现任江苏苏盐井神股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、

党委书记；江苏国能石油天然气有限公司董事；中国国际盐业集团有限公司执行董事。

    主要经历：1992 年 7 月起，历任冶金部鞍山冶金设计研究院助理工程师，江苏现代资

产管理投资顾问有限公司高级经理，南京三能电力仪表有限公司资本运营主管；2002 年 2

月起，江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部高级主管；2008 年 5 月起，江苏省盐业集

团有限责任公司上市办副处级秘书，江苏井神盐化股份有限公司董事会秘书、上市办主任；

2010 年 3 月起，江苏省盐业集团有限责任公司资本运营部副部长；2014 年 8 月起，江苏省

农垦投资管理有限公司副总经理；2015 年 6 月起，江苏省农垦投资管理有限公司副总经理、

党 支 部 委 员 （ 2015.09-2017.09 ， 兼 任 南 京 垦 源 投 资 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 ；

2018.12-2021.02，兼任南京市溧水区苏垦农村小额贷款有限公司董事长）；2021 年 2 月起

至今，历任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理、党委书记。
                                  莫宗强简历

    莫宗强，男，汉族，1964 年 5 月出生，江苏赣榆人，1984 年 7 月参加工作，省委党校

研究生学历，工程硕士，高级经济师，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、总经理，

苏盐井神营销总公司党委书记、总经理，江苏省苏盐连锁有限公司执行董事、总经理。

    主要经历：1984 年 7 月起，历任省青口盐场组织科干事、副科长；1986 年 9 月起，历

任江苏省盐业公司劳动人事处副主任科员、主任科员，人事劳资处副处长，劳动工资处副处

长；2001 年 2 月起，任省盐业集团泰州盐业公司董事长、总经理、党委副书记，泰州市盐

务局局长；2008 年 1 月起，任苏南盐业公司党委书记、副总经理；2010 年 8 月起，任苏盐

连锁公司副总经理、党委委员，苏南盐业公司党委书记、副总经理；2012 年 3 月起，任苏

盐连锁苏州分公司董事长、总经理、党委副书记，苏州市盐务局局长、党支部书记；2013

年 1 月起，任新世纪盐化集团公司董事长、党委书记；2013 年 11 月起，历任苏盐连锁公司

董事、常务副总经理、党委委员，党委委员、董事、执行总经理，南通有限公司党委书记、

董事长；2021 年 2 月起，任苏盐井神公司党委委员、副总经理，苏盐井神营销总公司党委

书记、总经理，苏盐连锁公司党委委员、董事、执行总经理，南通有限公司党委书记、董事

长；2021 年 5 月起，任苏盐井神公司党委委员、副总经理，苏盐井神营销总公司党委书记、

总经理，苏盐连锁公司执行董事、总经理；2022 年 3 月至今，任现职。


                                  丁光旭简历

    丁光旭，男，汉族，1968 年 2 月出生，江苏淮安人，无境外永久居留权，在职大学学

历。1988 年 12 月参加工作，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、副总经理，江苏苏

盐井神股份有限公司第一分公司党委委员、书记、经理。

    主要经历：1988 年 12 月起，历任淮安热电厂安监科副科长，淮安盐化总厂运行部副主

任、热电车间副主任，江苏井神盐业有限公司热电车间主任、制盐车间主任兼党支部书记；

2006 年 6 月起，历任徐州盐业公司总经理助理，江苏瑞丰盐业有限公司副总经理、党委委

员；2011 年 4 月起，任江苏井神盐化股份有限公司第一分公司副总经理、党委委员；2012

年 7 月起，历任江苏瑞洪盐业有限公司党委委员、副总经理、党委书记、董事长、总经理；

2021 年 5 月起，任公司党委委员、副总经理，2022 年 4 月起，兼任江苏苏盐井神股份有限

公司第一分公司党委委员、书记、经理。
                                   张旭东简历

    张旭东，男，汉族，1971 年 9 月出生，江苏淮安人，无境外永久居留权，省委党校大

学学历。1990 年 12 月参加工作，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、副总经理。

    主要经历：1990 年 12 月起，历任江苏淮海盐化厂销售科副科长、科长、销售部部长助

理；2007 年 5 月起，历任江苏省瑞丰盐业有限公司销售公司经理、党支部书记、总经理助

理、副总经理、党委委员、执行董事、总经理、党委副书记；2021 年 5 月至今，任现职。




                                   曹峰简历

    曹峰，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月出生，江苏南京人，东南大学工商

管理硕士，现任公司证券法务部部长、证券事务代表。

    主要工作经历：自 2006 年 6 月起，历任南京市盐务局（南京市盐业公司）办公室副主

任、江苏省盐务局（江苏省盐业集团）办公室秘书，2011 年 6 月起担任江苏苏盐井神股份

有限公司综合办公室副主任（其中，2015 年 7 月至 2016 年 7 月主持工作），2013 年 5 月起

兼任法律事务部部长，2016 年 8 月任现职。