江苏苏盐井神股份有限公司
二 O 二二年第二次临时股东大会
         会 议 资 料


         股票代码：603299




        江苏苏盐井神股份有限公司

         二〇二二年九月十四日
                   江苏苏盐井神股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会参会须知

    为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2022 年第二次临时股东大会期

间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国

公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

    一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2022 年 8 月 30 日刊登于上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证

明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

    二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应

履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请

关闭手机或调至静音状态。

    四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的

内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东

发言时间一般不超过五分钟。

    五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、

表决方式、注意事项等事项可查阅刊登于上海证券交易所网站的《江苏苏盐井神

股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

如有违反，会务组人员有权加以制止。
         江苏苏盐井神股份有限公司
   2022 年第二次临时股东大会会议议程
    一、会议时间
    现场会议时间：2022 年 9 月 14 日下午 14 :00（会议签
到时间为 13:25-13:55）
    二、会议地点
    江苏省淮安市淮安区华西路 18 号江苏苏盐井神股份有限
公司会议室。
    三、会议出席对象
    (一)股东及股东代表
    (二)公司董事、监事和高级管理人员
    (三)公司聘请的律师
    (四)其他人员
    四、主持人
    董事长：吴旭峰
    五、会议议程
    （一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代
表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。
    （二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其
代表的股份数。
（三）审议内容 ：关于修订公司章程的议案

（四）参会股东及股东代理人发言及提问

（五）现场表决

1、推举计票人、监票人

2、投票表决

3、休会（统计投票表决结果）

4、主持人宣布表决结果

（六）签署股东大会会议决议和会议记录

（七）律师发表见证意见

（八）宣布现场会议结束
                           关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

           为深入推进党的领导融入公司治理各环节，进一步夯实

中国特色现代企业制度建设基础，以高质量党建引领企业高

质量发展，经公司控股股东江苏省盐业集团有限责任公司提

议，拟将党建工作的新要求写入公司章程，较好地落实党组

织在公司法人治理结构中的法定地位。

           同时，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限

制性股票共计 10,222,000 股已于 2022 年 4 月 29 日完成过户

登记，本次限制性股票授予完成后，公司总股本由 772,926,

545 股增加至 783,148,545 股，注册资本将由人民币 772,926,

545 元增加为 783,148,545 元。

           综上，修改后的《公司章程》有关条款如下：

                  修订前                                           修订后

第六条 公司注册资本为人民币 77292.6545 万      第六条 公司注册资本为人民币 78314.8545万元。

元。

第十九条 公司股份总数为772,926,545 股，均为    第十九条 公司股份总数为783,148,545 股，均为普通

普通股。                                       股。

第一百五十条 公司根据《党章》规定，设立中共    第一百五十条 公司根据《党章》规定，设立中共江苏

江苏苏盐井神股份有限公司委员会（以下简称“公   苏盐井神股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）

司党委”）和中国共产党江苏苏盐井神股份有限公   和中国共产党江苏苏盐井神股份有限公司纪律检查委


                                               1
司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。      员会（以下简称“公司纪委”），开展党的活动，发挥党

                                                组织的作用。公司党委由党员大会或者党员代表大会选

                                                举产生，每届任期5年。任期届满应当按期进行换届选

                                                举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。

第一百五十一条 公司党委和公司纪委的书记、副     第一百五十一条 公司党委设书记1名，公司党委和公司

书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照    纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设

《党章》等有关规定选举或任命产生。              置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第一百五十二条 公司党委设党群工作部作为工作     第一百五十二条 公司参照《中国共产党国有企业基层

部门；同时设立工会、团委等群众性组织；公司纪    组织工作条例（试行）》的相关规定，设立党委办公室、

委设纪检监察部作为工作部门。                    党委组织部、党群工作部作为党的工作机构，配备足够

                                                数量的专兼职党务工作人员。同时成立工会、共青团等

                                                群众性组织；公司纪委设纪委办事机构作为工作部门。

第一百五十三条 党组织机构设置及其人员编制纳     第一百五十三条 公司应为党组织和党的工作机构正常

入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司    开展活动提供必要保障，党组织和党的工作机构配置、

预算，从公司管理费中列支。                      人员编制纳入公司管理机构和编制。

新增                                            第一百五十四条 通过纳入管理费用、党费留存等渠道，

                                                保障公司党组织工作经费，并向生产经营业务一线倾

                                                斜。纳入管理费用的部分，一般按照公司上年度职工工

                                                资总额1%的比例安排，由公司纳入年度预算。

第一百五十四条 公司党委的职权包括：
                                                第一百五十五条 公司党委是本公司法人治理结构的有

       （一）落实主体责任，发挥政治核心作用，
                                                机组成部分，在本公司发挥领导作用，把方向、管大局、

围绕企业生产经营开展工作；
                                                促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责

       （二）保证监督党和国家的方针、政策在本
                                                是：

企业的贯彻执行；
                                                （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社
       （三）支持股东大会、董事会、监事会、总
                                                会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体
经理依法及公司章程的约定行使职权；
                                                党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路


                                                2
       （四）研究布置公司党群工作，加强党组织
                                                上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和
                                                （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义

工会、共青团等群众组织；
                                                思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，

       （五）参与公司重大事项的决策，研究决定
                                                监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本

公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事
                                                公司贯彻落实；
项；
                                                （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、
       （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代
                                                董事会、监事会和经理层依法行使职权；
表大会开展工作；
                                                （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领

       （七）研究其它应由公司党委决定的事项。   导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；

                                                （五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内

                                                设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政

                                                治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

                                                （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领

                                                职工群众积极投身公司改革发展；

                                                （七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战

                                                线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。

第一百五十五条 公司党委对董事会、总经理办公
                                                第一百五十六条公司下列重大事项应当经党委前置研

会拟决策的重大事项进行讨论研究，提出意见和建
                                                究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。

议。
                                                （一）重大战略规划类事项；

                                                （二）重大发展改革类事项；

                                                （三）重大经营管理类事项；

                                                （四）重大社会责任类事项；

                                                （五）其他应当由党委前置研究讨论的重要事项。

新增
                                                第一百五十七条 根据《党章》规定及上级党组织批复，

                                                在所属单位和内设机构设置党委、党总支、党支部。

新增
                                                第一百五十八条公司党支部（党总支）围绕生产经营开


                                                3
       展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职责是：

       （一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，

       宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，

       团结带领职工群众完成本单位各项任务。

       （二）按照规定参与本单位重大问题的决策，支持本单

       位负责人开展工作。

       （三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工

       作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥

       党员先锋模范作用。

       （四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理合法

       诉求，认真做好思想政治工作。领导本单位工会、共青

       团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立

       负责地开展工作。

       （五）监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国

       家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群

       众的利益。

       （六）实事求是对党的建设、党的工作提出意见建议，

       及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群

       众通报党的工作情况。

新增
       第三节党委的运行机制

新增
       第一百五十九条 公司党委坚持民主集中制，实行集体

       领导与个人分工负责相结合的制度。凡属公司党委讨论

       和决定的重大事项，均按照集体领导、民主集中、个别

       酝酿、会议决定的原则，由公司党委集体讨论作出决定。

新增
       第一百六十条 公司党委研究讨论和决定重大事项，应

       当以会议集体讨论审议的方式进行并表决，不得以传


       4
                              签、会签等方式代替会议审议和决策；召开公司党委会

                              议必须有三分之二以上党委成员出席；会议表决时，可

                              采取口头、举手、无记名投票或者记名投票等方式，赞

                              成票超过应到会党委成员半数为通过。会议讨论或决定

                              多个事项时，应逐项表决。

新增
                              第一百六十一条 公司党委会议作出的决定，要形成会

                              议纪要，由党委成员按照集体的决定和分工，负责组织

                              实施。对党委前置研究讨论重大事项形成的结论性意

                              见，由党委工作部门将经党委书记审签的书面意见或会

                              议纪要发给董事会办公室、总经理办公室、工会委员会，

                              由董事会、经理层、职工大会（职代会）分别履行相关

                              决策程序。


       公司章程作上述修改后，条款序号相应顺延。

       本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，请各位

股东及股东代表审议。



                                  江苏苏盐井神股份有限公司
                                                董 事 会
                                           2022 年 9 月 14 日




                              5