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公司公告

苏盐井神:江苏苏盐井神股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告2023-04-18  

                        证券代码:603299           证券简称:苏盐井神            公告编号:2023-006



                     江苏苏盐井神股份有限公司
                第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:

     董事章朝阳先生、成志明先生(独立董事)因公务原因未能亲自出席本
   次董事会,分别委托王海青女士、沈红女士(独立董事)代为表决。


    一、董事会召开情况

    江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议

于 2023 年 4 月 17 日在公司 10 楼会议室召开,会议通知已于 2023 年 4 月 7 日以

电子邮件的方式发出。本次会议由吴旭峰先生主持,应到董事 9 名,实到董事 7

名。因公务原因,章朝阳先生和成志明先生(独立董事)无法出席现场会议,分

别委托王海青女士、沈红女士(独立董事)代为表决;公司监事和高级管理人员

列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及

有关法律法规的规定,会议合法有效。

    二、董事会审议情况

    (一)审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    (二)审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    (三) 审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

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    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

    (四)审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    (五)审议通过了《2022 年度利润分配预案》

      公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股

  派发现金股利 3.60 元(含税),截至 2023 年 4 月 17 日,公司总股本为

  782,208,869 股,以此计算合计派发现金红利 281,595,192.84 元(含税),现

  金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 35.028%。2022

  年度不送股,也不以资本公积金转增股本。如在本次董事会审议通过之日起

  至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,维持每股分配比

  例不变,相应调整分配总额。

    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第六次会议相关事项的独立意见》。

    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    (六) 审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》

    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    独立董事将向 2022 年年度股东大会作述职报告。

    (七)审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    (八)审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
                                     -2-
    独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第六次会议相关事项的独立意见》。

       (九) 审议通过了《2022 年度社会责任报告》

    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    (十)审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    此议案为关联交易议案,关联董事均回避表决。

    与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易,关联董
事章朝阳先生、王海青女士、濮兴生先生回避表决:

    表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易预计:

    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第六次会议相关事项的独立意见》。

    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    (十一) 审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供银行授信担保的议
案》

    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第六次会议相关事项的独立意见》。

    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    (十二)审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

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    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    (十三)审议通过了《关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

    独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第六次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    (十四)审议通过了《关于 2023 年度授予各子公司借款额度的议案》

    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    (十五) 审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

    同意公司继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度
财务报表和内部控制审计机构,聘期一年。

    独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第六次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    (十六)审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

    同意聘任肖立松同志为公司总法律顾问,任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。

    独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第六次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    (十七)审议通过了《公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》

    独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站

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(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第六次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    (十八)审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    (十九)审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

    独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第六次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    (二十)审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 5 月 10 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开
2022 年年度股东大会。

    表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    特此公告。



                                           江苏苏盐井神股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 18 日




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                                肖立松简历


    肖立松,男,汉族,1970 年 8 月出生,辽宁辽阳人,1992 年 7 月参加工作,
在职研究生学历,硕士学位,经济师,现任江苏苏盐井神股份有限公司党委书记、
董事、副总经理、董事会秘书;江苏国能石油天然气有限公司董事;中国国际盐
业集团有限公司执行董事。

    主要经历:1992 年 7 月起,历任冶金部鞍山冶金设计研究院助理工程师,

江苏现代资产管理投资顾问有限公司高级经理,南京三能电力仪表有限公司资本

运营主管;2002 年 2 月起,江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部高级主管;

2008 年 5 月起,江苏省盐业集团有限责任公司上市办副处级秘书,江苏井神盐

化股份有限公司董事会秘书、上市办主任;2010 年 3 月起,江苏省盐业集团有

限责任公司资本运营部副部长;2014 年 8 月起,江苏省农垦投资管理有限公司

副总经理;2015 年 6 月起,江苏省农垦投资管理有限公司副总经理、党支部委

员 ( 2015.09-2017.09 , 兼 任 南 京 垦 源 投 资 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 ;

2018.12-2021.02,兼任南京市溧水区苏垦农村小额贷款有限公司董事长);2021

年 2 月起,历任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总

经理;2022 年 3 月至今,任现职。




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