证券代码：603301     证券简称：振德医疗     公告编号：2019-014



                 振德医疗用品股份有限公司
  关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本
                          预案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    1、振德医疗用品股份有限公司拟以 2018 年 12 月 31 日的股本总
数 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元
（含税），共计派发现金红利 35,000,000 元（含税），剩余未分配
利润结转至下年度；同时拟以资本公积转增股本方式向全体股东每
10 股转增 4 股，共计转增 40,000,000 股，资本公积转增股本后，公
司总股本将由 100,000,000 股变更为 140,000,000 股。
    2、本预案经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，尚需
提交 2018 年年度股东大会审议。


一、利润分配方案的具体内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实
现归属于母公司所有者净利润 130,203,577.12 元，公司 2018 年度母
公 司 实 现 净 利 润 60,698,693.35 元 ， 提 取 10% 法 定 公 积 金 计
6,069,869.34 元，加 2018 年初未分配利润 111,752,034.96 元，2018
年度合计可供股东分配的利润为 166,380,858.97 元。
    本次利润分配及资本公积转增预案为：拟以 2018 年 12 月 31 日
的股本总数 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 35,000,000 元（含税），剩
余未分配利润结转至下年度；同时拟以资本公积转增股本方式向全体
股东每 10 股转增 4 股，共计转增 40,000,000 股，资本公积转增股本
后，公司总股本将由 100,000,000 股变更为 140,000,000 股。
    二、董事会意见
    公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，本次现金分红金
额占公司 2018 年归属于母公司所有者的净利润的 26.88%，主要是公
司根据目前所处的发展阶段和 2019 年度经营计划，公司需预留足够
的资金满足后续生产经营、业务拓展、研发投入、项目投资等需要，
保障公司持续健康发展。同时，公司本次利润分配及资本公积转增股
本预案的制定充分考虑了公司生产经营实际情况和投资者的合理回
报，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等的规定。
    三、独立董事意见
    独立董事认为：公司拟定的 2018 年度利润分配及资本公积转增
股本预案，充分综合考虑了公司现阶段生产经营、项目投资、与投资
者回报，符合有关法律法规以及《公司章程》中关于现金分红政策的
规定，不存在损益公司和中小投资者利益的情况。
    独立董事同意公司拟定的 2018 年度利润分配及资本公积转增股
本预案，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    监事会认为：公司拟定的 2018 年度利润分配及资本公积转增股
本预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况，并充分考虑了
投资者的稳定回报，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
    五、其他
    本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2018 年
年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                     振德医疗用品股份有限公司
                                              2019 年 4 月 10 日