证券代码：603301     证券简称：振德医疗     公告编号：2019-040



                振德医疗用品股份有限公司
          第一届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第十五次会议于 2019 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于 2019 年 6 月 21 日以传真、E-MAIL 和专人送
达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席王丙新先生主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，决议合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第二届监事会监事候选人的议案》
    因公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定，须进行监事会换届选举。公司第二届监事会将由 3
名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会同
意提名胡修元、车浩召为公司第二届监事会股东代表监事候选人，提
交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。
如获通过，则上述股东代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起
三年。公司股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
    在新一届监事会选举产生之前，第一届监事会现任监事仍将依照
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职责。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关规定，结合
公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，监事会同
意公司第二届监事薪酬方案如下：
    1、在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位的薪酬标准领取
薪酬，不再另行发放监事津贴。
    2、未在公司兼任其他岗位的监事，公司不发放薪酬及监事津贴。
    3、不在公司兼任其他岗位的监事出席/列席公司董事会、监事会、
股东大会等会议以及按《公司章程》等有关规定履行职责时所发生的
相关费用均由公司承担。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。




                               振德医疗用品股份有限公司监事会
                                              2019 年 6 月 29 日
   附：第二届监事会监事候选人简历
   胡修元先生，出生于 1977 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历，高级工程师。历任绍兴振德医用敷料有限公司技术员、
研发经理、研究院院长。现任振德医疗用品股份有限公司监事、研究
院院长。
    车浩召先生，出生于 1988 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士学历。历任中国电子科技集团公司第二十三研究所研发工程
师，振德医疗用品股份有限公司研究院研发工程师、技术部产品开发
工程师。现任振德医疗用品股份有限公司工程部助理经理。