证券代码：603301          证券简称：振德医疗         公告编号：2019-041



          振德医疗用品股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款并办理工商备案登记
                    的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《上市
公司章程指引》（2019 年修订）等法律法规的规定，结合公司实际，
公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改情况如下：

序号    修改前                               修改后
        第二十四条 公司在下列情况下，可以    第二十四条 公司在下列情况下，可以依
        依照法律、行政法规、部门规章和本章   照法律、行政法规、部门规章和本章程的
        程的规定，收购本公司的股份：         规定，收购本公司的股份：
        （一）减少公司注册资本；             （一）减少公司注册资本；
        （二）与持有本公司股票的其他公司合   （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
        并；                                 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
        （三）将股份奖励给本公司职工；       激励；
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        （四）股东因对股东大会作出的公司合   （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
        并、分立决议持异议，要求公司收购其   分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
        股份的。                             （五）将股份用于转换上市公司发行的可
            除上述情形外，公司不进行买卖本   转换为股票的公司债券；
        公司股份的活动。                     （六）上市公司为维护公司价值及股东权
                                             益所必需。
                                             除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
        第二十五条 公司收购本公司股份，可    第二十五条 公司收购本公司股份，可以
        以下列方式之一进行：                 通过公开的集中交易方式，或者法律法规
        （一） 证券交易所集中竞价交易的方    和中国证监会认可的其他方式进行。
 2      式；                                     公司因本章程第二十四条第一款第
        （二） 要约方式；                    （三）项、第（五）项、第（六）项规定
        （三） 中国证监会认可的其他方式。    的情形收购本公司股份的，应当通过公开
                                             的集中交易方式进行。
                                           第二十六条 公司因本章程第二十四条第
                                           一款第（一）项、第（二）项规定的情形
    第二十六条 公司因章程第二十四条第
                                           收购本公司股份的，应当经股东大会决议；
    （一）至（三）项的原因收购公司股份
                                           公司因本章程第二十四条第一款第（三）
    的，应当经股东大会决议。公司依据本
                                           项、第（五）项、第（六）项规定的情形
    章程第二十四条规定收购本公司股份
                                           收购本公司股份的，可以依照本章程的规
    后，属于第（一）项情形的，应当自收
                                           定或者股东大会的授权，经三分之二以上
    购之日起十日内注销；属于第（二）项、
                                           董事出席的董事会会议决议。
    第（四）项情形的，应当在六个月内转
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    让或注销。
                                           定收购本公司股份后，属于第（一）项情
        公司依照本章程第二十四条第（三）
                                           形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
    项规定收购的本公司股份，将不超过公
                                           属于第（二）项、第（四）项情形的，应
    司已发行股份总额的百分之五；用于收
                                           当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
    购的资金应当从公司的税后利润中支
                                           项、第（五）项、第（六）项情形的，公
    出；所收购的股份应当一年内转让给职
                                           司合计持有的本公司股份数不得超过本公
    工。
                                           司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年
                                           内转让或者注销。
    第四十五条 本公司召开股东大会的地
    点为：公司住所地或其他明确通知的地     第四十五条 本公司召开股东大会的地点
    点。                                   为：公司住所地或其他明确通知的地点。
        股东大会将设置会场，以现场会议         股东大会将设置会场，以现场会议形
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    形式召开。公司还将提供网络投票或其     式召开。公司还将提供网络投票的方式为
    他合法方式为股东参加股东大会提供便     股东参加股东大会提供便利。股东通过上
    利。股东通过网络投票等方式参加股东     述方式参加股东大会的，视为出席。
    大会的，视为出席。
    第九十九条 董事由股东大会选举或更      第九十九条 董事由股东大会选举或者更
    换，任期三年。董事任期届满，可连选     换，并可在任期届满前由股东大会解除其
5   连任。董事在任期届满以前，股东大会     职务。董事任期三年，任期届满可连选连
    不能无故解除其职务。                   任。
                                           
    第一百〇八条   公司设董事会，对股东    第一百〇八条   公司设董事会，对股东大
    大会负责。董事会下设战略、审计、提     会负责。董事会下设战略、审计、提名、
    名、薪酬与考核委员会，对董事会负责。 薪酬与考核委员会，对董事会负责，依照
        审计、提名、薪酬与考核委员会成     本章程和董事会授权履行职责，提案应当
    员均由三名董事组成，其中独立董事应     提交董事会审议决定。
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    当占半数以上并担任召集人；审计委员         审计、提名、薪酬与考核委员会成员
    会的召集人应当为会计专业人士。战略     均由三名董事组成，其中独立董事应当占
    委员会由四名董事组成，其中独立董事     半数以上并担任召集人；审计委员会的召
    应当占三分之一以上。                   集人应当为会计专业人士。战略委员会由
                                           四名董事组成，其中独立董事应当占三分
                                           之一以上。董事会负责制定专门委员会工
                                           作规程， 规范专门委员会的运作。
                                           
     第一百三十条   在公司控股股东、实际   第一百三十条   在公司控股股东单位担任
 7   控制人单位担任除董事以外其他职务的    除董事、监事以外其他行政职务的人员，
     人员，不得担任公司的高级管理人员。    不得担任公司的高级管理人员。

     除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项已经
公司 2019 年 6 月 28 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议，董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理
修改《公司章程》并办理工商备案登记手续。
     特此公告。




                                      振德医疗用品股份有限公司董事会
                                                           2019 年 6 月 29 日