证券代码：603301        证券简称：振德医疗       公告编号：2020-063

债券代码：113555        债券简称：振德转债

转股代码：191555        转股简称：振德转股


                   振德医疗用品股份有限公司
     关于不提前赎回“振德转债”的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    1、公司本次不行使“振德转债”的提前赎回权利。
    2、截至 2020 年 7 月 17 日收盘，公司股票价格为 74.18 元/股，
“振德转债”当期转股价为 14.01 元/股。根据振德转债募集说明书
的相关规定，后续“振德转债”可能再次触发赎回条款，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否行使“振德转债”的提前赎回权利。
    3、敬请广大投资者注意投资风险。


    经中国证券监督管理委员会《关于核准振德医疗用品股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2008 号）核
准，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12
月 19 日公开发行了 440 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 44,000 万元，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]13 号文同意，公司本
次发行的 44,000 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 14 日在上海证
券交易所上市交易，债券简称“振德转债”，债券代码“113555”。
    根据有关规定和《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《振德转债募集说明书》”）的约
定，公司本次发行的“振德转债”自发行结束之日（2019 年 12 月 25
日）起满六个月后的第一个交易日，即 2020 年 6 月 29 日起可转换为
本公司股份。同时，根据《振德转债募集说明书》相关规定，在本次
发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转换公司债券：1、在本次发行的可转换公司债券转股期
内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。2、当本次发行的可转换
公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截
至 2020 年 7 月 16 日收盘，“振德转债”未转股余额为 29,745.10
万元。但公司的股票自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 7 月 17 日期间，
满足“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
（14.01 元/股）的 130%（含 130%）”，已触发“振德转债”赎回条
款。
    2020 年 7 月 17 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通
过了《关于不提前赎回“振德转债”的议案》，因“振德转债”进入
转股期时间较短，相关募集资金已有支出安排，拟用于募投项目建设
等生产经营活动，公司董事会结合当前市场情况及公司综合考虑，决
定本次不行使“振德转债”的提前赎回权利，不提前赎回“振德转债”。
    截至 2020 年 7 月 17 日收盘，公司股票价格为 74.18 元/股，“振
德转债”当期转股价为 14.01 元/股。根据振德转债募集说明书的相
关规定，后续“振德转债”可能再次触发赎回条款，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否行使“振德转债”的提前赎回权利。
    特此公告。




                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                               2020 年 7 月 18 日