证券代码：603301        证券简称：振德医疗       公告编号：2020-069

债券代码：113555        债券简称：振德转债

转股代码：191555        转股简称：振德转股


                   振德医疗用品股份有限公司
           第二届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十次会议于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知已于 2020 年 8 月 7 日以传真、E-MAIL 和专人送达等
形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司部分
监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法
有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    1、审议通过《公司 2020 年半年度报告》。
    《公司 2020 年半年度报告》及《公司 2020 年半年度报告摘要》
详见 2020 年 8 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于公
司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见
2020 年 8 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意
聘任韩承斌先生和龙江涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会届满之日止。韩承斌先生和龙江涛先生
的简历见附件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 18 日
附件：
    韩承斌先生，出生于 1972 年 9 月，无境外永久居留权，硕士学
历，专注于企业信息化管理二十余年，主要从事企业财务管理、信息
系统规划和建设、ERP 实施管理等工作，擅长信息化和数据分析。主
要工作经历如下：历任国际商业机器（中国）有限公司副合伙人，苏
州金螳螂企业（集团）有限公司副总裁。2020 年 5 月加入公司，任
信息运营总监。


    龙江涛先生，出生于 1976 年 6 月，无境外永久居留权，硕士学
历，专注于企业人力资源领域二十余年，拥有丰富的企业人力资源和
企业运营管理实战经验，主导多项人力资源管理变革项目。主要工作
经历如下：历任郑州宇通集团有限公司人力资源部部长，安徽巨一自
动化装备有限公司人力资源总监，金源百荣投资有限公司人力资源总
监，河南大用实业有限公司副总裁，郑州南嘉北林企业管理咨询有限
公司创始合伙人，北京车联天下信息技术有限公司副总裁，2020 年 6
月加入公司，任人力资源总监。