证券代码：603301     证券简称：振德医疗     公告编号：2021-001


              振德医疗用品股份有限公司
          第二届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十三次会议于 2020 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 26 日以传真、E-MAIL 和专人送
达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法
有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，
董事会同意公司使用不低于人民币 12,000 万元（含）且不超过人民
币 16,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分
社会公众股股份，用于实施股权激励。回购期限自公司董事会审议通
过回购方案之日起不超过 12 个月。回购价格不超过 90 元/股（含）。
    具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：
2021-002）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于对外投资暨全资子公司医用绷带生产线搬迁
扩产升级项目的议案》，董事会同意公司全资子公司安徽振德医疗用
品有限公司投资医用绷带生产线搬迁扩产升级项目，对除公司全资子
公司河南振德医疗用品有限公司外的公司旗下医用绷带相关生产线
进行搬迁及扩产升级，项目总投资合计 33,400 万元。
    具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站披
露的《关于对外投资暨全资子公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目
的公告》（公告编号：2021-003）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于对外投资暨全资子公司手术感控生产线扩产
建设项目的议案》，董事会同意公司全资子公司许昌正德医疗用品有
限公司拟投资手术感控生产线扩产建设项目，项目总投资合计 84,500
万元。
    具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站披
露的《关于对外投资暨全资子公司手术感控生产线扩产建设项目的公
告》（公告编号：2021-004）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站披
露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2021-005）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议
案》
    董事会同意公司于 2021 年 1 月 22 日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司
于 2021 年 1 月 4 日披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号： 2021-006 ）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


                           振德医疗用品股份有限公司董事会
                                              2021 年 1 月 4 日