中信证券股份有限公司
                 关于振德医疗用品股份有限公司
                       2020 年度持续督导报告书


保荐机构名称：                         被保荐公司简称：
中信证券股份有限公司                   振德医疗用品股份有限公司

保荐代表人姓名：徐峰                   联系电话：0571-86686762

保荐代表人姓名：褚晓佳                 联系电话：021-20262066



一、保荐工作概述

    1、现场检查情况

    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“振德医疗”或“公司”）于 2018
年 4 月 12 日完成首次公开发行 A 股股票并上市，进入持续督导期间。振德医疗
于 2020 年 1 月 14 日完成公开发行可转换公司债券并上市，进入持续督导期间。

    在公司 2020 年度持续督导工作过程中，保荐代表人、项目组成员于 2020
年 11 月 30 日对公司进行了全面现场核查，并出具了《中信证券股份有限公司关
于振德医疗用品股份有限公司 2020 年持续督导工作现场检查报告》。现场检查手
段包括：与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；察看上市公司
主要生产经营场所；查看上市公司持续督导期间召开的历次三会文件；查阅上市
公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料，对募投项目进行了实地
考察；查阅上市公司的相关内控制度文件；查阅上市公司定期报告、临时报告等
信息披露文件；核查上市公司持续督导期间发生的关联交易、对外投资的相关资
料；检查公司及董监高所做承诺及履行情况。

    2、持续督导公司建立健全并有效执行规章制度情况

    保荐代表人保持关注公司的各项规章制度，并对公司治理及内部控制制度的
建立和执行情况进行现场核查。2020 年度，振德医疗公司章程及股东大会、董

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事会和监事会议事规则得到贯彻执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、
法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理情况良好，并有
效执行了《关联交易决策制度》、《对外担保制度》等各项规章制度。

       3、募集资金专户情况

     公司建立了募集资金管理制度对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集
资金投向变更、募集资金使用情况的监督等内容进行了明确规定；公司较好执行
了这些规章制度。

     截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额明细如
下：
                                                                      单位：人民币元
                                                 募集资金
        开户银行               银行账号                                   备注
                                                   余额
交通银行股份有限公司
                        336006150018800006309   40,818,190.26   公司开户
绍兴分行文锦支行
绍兴银行股份有限公司    2000977202000046                    -   公司开户，本期注销
浙江绍兴恒信农村合作                                            公司开户，2019 年注
                        201000194531924                     -
银行皋埠支行                                                    销
                                                                子公司许昌振德医用
中国银行股份有限公司
                        380574383451                        -   敷料有限公司开户，
绍兴市越城支行
                                                                2019 年注销
广发银行股份有限公司                                            子公司许昌正德医疗
                        9550880210109300162                 -
绍兴分行                                                        用品有限公司开户
        合    计                                40,818,190.26

     截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额
明细如下：
                                                                      单位：人民币元
          开户银行                  银行账号           募集资金余额           备注
交通银行股份有限公司绍兴
                             336006150013000022821       26,570,044.50     公司开户
分行文锦支行
中国民生银行股份有限公司                                                   公司开户，
                             631669113                                -
杭州分行                                                                   本期注销
             合    计                                    26,570,044.50

     保荐机构定期查询公司募集资金专户情况，募集资金专户存储制度被严格执
行，募集资金投资项目已按照募集资金使用计划顺利推进；募集资金监管协议得

                                           2
到有效执行。

       4、董事会和股东大会情况

    公司 2020 年度共召开八次董事会，审议通过了包括《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于部分募投项目实施地点变更
暨募投项目延期的议案》、《关于对外投资暨全资子公司生产线搬迁扩产升级项目
的议案》、《关于不提前赎回“振德转债”的议案》、《关于聘任公司副总经理的议
案》、《关于下属子公司拟与埃塞俄比亚工业园区开发公司签署土地租赁协议的议
案》、《关于提前赎回“振德转债”的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购股份
方案的议案》、《关于对外投资暨全资子公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目的
议案》、《关于对外投资暨全资子公司手术感控生产线扩产建设项目的议案》等。

    公司 2020 年度共召开一次年度股东大会，审议通过了《公司 2019 年度董事
会工作报告》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《关于<公司 2019 年度报告全
文及其摘要>的提案》、《公司 2019 年度独立董事述职报告》、《公司 2019 年度财
务决算报告》、《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》、《关
于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的提案》、《关于公
司开展远期外汇交易业务的提案》、《关于公司 2020 年度申请综合授信额度的提
案》、《关于续聘会计师事务所的提案》、《关于部分募投项目实施地点变更暨募投
项目延期的提案》。

    保荐人详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，公司职能机构能认真履
行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。

       5、列席公司董事会和股东大会情况

    保荐机构列席了 2020 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第七次会议、
2020 年 5 月 22 日召开的公司 2019 年年度股东大会，并事前审阅了会议相关议
案。

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

    保荐人对公司 2020 年度信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露

                                     3
文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，公司已按照监管部门的相关规
定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准
确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则
规定应向中国证监会和上交所报告的事项

    经保荐机构审慎核查，振德医疗 2020 年度未发生应向中国证监会和上交所
报告的重要事项。

四、其他事项

    无。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司 2020
年度持续督导报告书》之签章页）




保荐代表人（签名）：




                        徐 峰                 褚晓佳




                                                  中信证券股份有限公司

                                                        年    月    日




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