证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2021-040


              振德医疗用品股份有限公司
          第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十四次会议于 2021 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于 2021 年 5 月 19 日以传真、E-MAIL 和专人送
达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，决议合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    一、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
    监事会同意对回购股份的用途进行变更，由“本次回购的股份全
部用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份全部用于实施员
工持股计划”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。
    监事会认为，本次变更回购股份用途，是根据公司实际情况及相
关政策规定，同时结合了公司发展战略，有利于员工与公司利益绑定，
健全和完善公司约束激励机制，符合《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。具体内容详见公司 2021 年 5 月 25 日在上海证券交易所
网站披露的《关于变更回购股份用途的公告》 公告编号： 2021-041）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    监事会同意公司制定的《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要。
    监事会认为，《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序。本
次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    具体内容详见公司 2021 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站披露
的《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：
2021-042）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》
    监事会同意公司制定的《公司 2021 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》。
    监事会认为，《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司本次股权激励计
划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值
分配体系，建立股东与公司中高层管理人员和核心技术（业务）骨干
人员之间的利益共享与约束机制。
    具体内容详见公司 2021 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站披露
的《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于核实<公司 2021 年股票期权激励计划激励对
象名单>的议案》
    经监事会审查，认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对
象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格，所确定的激励对象为公司董事、中
高层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（不包括独立董事、监事
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女）。激励对象名单的人员符合下列要求：不存在最近 12 个
月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情
形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法
规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励
管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年股票期权激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司内部网站或其他途径公示激励对象的姓名和职
务，预留授予公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，
将于股东大会审议股票期权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。
    具体内容详见公司 2021 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站披露
的《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的核查意见》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》
    监事会认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员
工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在
摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
    公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利
益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和
公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
    具体内容详见公司 2021 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站披露
的《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划，从
审慎角度考虑，需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避
表决。
    关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数
以上，监事会无法做出有效决议，该议案需提交公司 2021 年第二次
临时股东大会审议。
    六、审议了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
    监事会认为：《公司第一期员工持股计划管理办法》符合相关法
律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第一期员工持股计
划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，
不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司 2021 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站披露
的《公司第一期员工持股计划管理办法》。
    鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划，从
审慎角度考虑，需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避
表决。
    关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数
以上，监事会无法做出有效决议，该议案需提交公司 2021 年第二次
临时股东大会审议。
    特此公告。



                              振德医疗用品股份有限公司监事会
                                              2021 年 5 月 25 日