证券代码：603301       证券简称：振德医疗       公告编号：2021-043



              振德医疗用品股份有限公司
          关于独立董事公开征集投票权的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    征集投票权的起止时间：2021 年 6 月 9 日（上午 9:00-11:30，
下午 13:00-17:00）
    征集人对所有表决事项的表决意见：同意
    征集人未持有公司股票


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布
的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的
有关规定，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事董勍作为征集人，就公司拟于 2021 年 6 月 15 日召开的 2021 年第
二次临时股东大会审议的 2021 年股票期权激励计划（以下简称“激
励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    （一）征集人基本情况
    本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事董勍，未持有公司
股份。
    （二）征集人对表决事项的意见及理由
    征集人董勍在 2021 年 5 月 24 日公司召开的第二届董事会第十七
次会议期间，就本次激励计划相关事项作出了明确同意的表决意见，
认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形
成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性
文件所规定的成为股票期权激励对象的条件，同意公司实施本次激励
计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
    具体理由如下：
    1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格；
    2、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监
会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因
重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场
禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，均
符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激
励对象的主体资格合法、有效；
    3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股
东的利益；
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务
资助的计划或安排；
    5、公司实施本次激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机
制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东
形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，
并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实
现，为股东带来更高效、更持久的回报。
    二、本次股东大会的基本情况
    （一）会议召开时间
    现场会议时间：2021 年 6 月 15 日 14 点 00 分
    网络投票时间：2021 年 6 月 15 日
    公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      （二）召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医
疗用品股份有限公司会议室
      （三）本次股东大会审议关于股权激励计划的相关议案
 序号                                  议案名称
非累积投票议案
  1     《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的提案》
  2     《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的提案》
  3     《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事项的提案》

      关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司披露的《关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-044）。
      三、征集方案
      征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
      （一）征集对象
      截止 2021 年 6 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司
全体股东。
      （二）征集时间
      2021 年 6 月 9 日至 2021 年 6 月 9 日（上午 9:00-11:30，下午
13:00-17:00）
      （三）征集程序和步骤
      1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征
集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”)。
      2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
      （1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、
法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加
盖股东单位公章；
      （2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、
授权委托书原件、股票账户卡复印件；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经
公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本
人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并
按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局
加盖邮戳日为送达日。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人
为：
    地址：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份
有限公司
    收件人：俞萍
    邮编：312035
    电话/传真：0575-88751963
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电
话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权
委托书”字样。
    （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审
核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定
地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授
权内容明确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授
权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断
签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先
后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种
方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
    （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自
或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以
下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登
记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人
将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并
出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征
集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的
授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，
并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征
集人将认定其授权委托无效。
    （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅
对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书
及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文
件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合
本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。



                                                征集人：董勍
                                            2021 年 5 月 25 日
附件：

                振德医疗用品股份有限公司
          独立董事公开征集委托投票权授权委托书

      本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅
读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集投票
权的公告》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》及其他
相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报
到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定
的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托
书内容进行修改。
      本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托振德医疗用品股份有
限公司独立董事董勍作为本人/本公司的代理人出席振德医疗用品股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对
以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项
的投票意见：
   序号             非累积投票议案名称               同意       反对      弃权
          《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草
  1
          案）>及其摘要的提案》
          《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实
  2
          施考核管理办法>的提案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理 2021
  3
          年股票期权激励计划相关事项的提案》

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）

      委托人姓名或名称（签名或盖章）：
      委托股东身份证号码或营业执照号码：
      委托股东持股数：
      委托股东证券账户号：
      签署日期：
      本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年第二次临时股东大会
结束。



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