证券代码：603301        证券简称：振德医疗       公告编号：2021-052


          振德医疗用品股份有限公司
  第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、持有人会议召开情况
    振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人
会议于 2021 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事会秘
书季宝海先生召集并主持，会议应参与表决的持有人 231 人，实际参
与表决的持有人共计 231 人，代表公司第一期员工持股计划份额
5,250 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《振德医疗用品股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）》和《振德医疗用品股份有限公司
第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，决议合法有效。
    二、持有人会议审议情况
    （一）审议通过《关于<设立公司第一期员工持股计划管理委员
会>的议案》
    根据《振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为公司第
一期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。
管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。
管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委
员的任期为员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 5,250 万份，反对 0 份，弃权 0 份。
    （二）审议通过《关于<选举公司第一期员工持股计划管理委员
会委员>的议案》
   选举龙江涛先生、季宝海先生、俞萍女士为公司第一期员工持股
计划管理委员会委员，其中，选举龙江涛先生为公司第一期员工持股
计划管理委员会主任。上述人员任期与公司第一期员工持股计划存续
期一致。
   表决结果：同意 5,250 万份，反对 0 份，弃权 0 份。
   （三）审议通过《关于<授权公司第一期员工持股计划管理委员
会办理与本次员工持股计划相关事宜>的议案》
   为保证振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划事宜的
顺利进行，同意授权第一期员工持股计划管理委员会办理第一期员工
持股计划的相关事宜，具体授权事项如下（包括但不限于）：
   1、负责召集持有人会议；
   2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
   3、代表全体持有人行使股东权利；
   4、管理员工持股计划利益分配；
   5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被
取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份
额变动等；
   6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安
排；
   7、办理员工持股计划份额登记；
   8、代表员工持股计划签署相关协议、合同文件；
   9、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外
的其他事项；
   10、持有人会议授权的其他职责；
   11、《振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
   本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日
起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。
   表决结果：同意 5,250 万份，反对 0 份，弃权 0 份。
   三、备查文件
   （一）振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划第一次持
有人会议决议。
   特此公告。



                            振德医疗用品股份有限公司董事会
                                           2021 年 7 月 3 日