证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2021-055


              振德医疗用品股份有限公司
          第二届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十八次会议于 2021 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    一、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的
议案》
    2021 年 5 月 24 日，公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过
了 2020 年年度利润分派方案；2021 年 7 月 16 日，公司公告了 2020
年年度权益分派实施公告，分派实施方案为：以方案实施前的公司总
股本 227,204,736 股为基数，每股派发现金红利 2.30 元（含税），共
计派发现金红利 522,570,892.80 元。上述方案已于 2021 年 7 月 22
日实施完毕。根据公司 2021 年股票期权激励计划的相关规定及公司
2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2021 年股票期权激励
计划股票期权的行权价格进行调整，本次激励计划股票期权的行权价
格由 52.70 元/份调整为 50.40 元/份。
    鉴于《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》中确定的激励对
象中的 21 名激励对象因已离职、岗位变动不符合激励对象条件或因
个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，公司董事会根据 2021 年第二
次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟授予激励对象名单及授予
数量进行调整。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 247 人调
整为 226 人，拟授予股票期权数量由 236.26 万份调整为 217.82 万份。
    具体内容详见公司 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露
的《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》 公告编号：
2021-057）。
    公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的激励
对象，作为关联董事回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年股票期权激
励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年 6 月 15 日召开的 2021
年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次股票期权激
励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股票期权或者不得
成为激励对象的情形，同意确定 2021 年 7 月 23 日为本次股票期权的
授予日，向 226 名激励对象授予共计 217.82 万份股票期权。
    具体内容详见公司 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露
的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-058）。
    公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的激励
对象，作为关联董事回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    特此公告。



                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                               2021 年 7 月 24 日