证券代码：603301       证券简称：振德医疗        公告编号：2021-056


              振德医疗用品股份有限公司
          第二届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十五次会议于 2021 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，决议合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    一、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的
议案》
    监事会认为：公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授
权对公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名
单及授予数量的调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性
文件和《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。因此，同意 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 52.70
元/份调整为 50.40 元/份，本次授予的激励对象人数由 247 人调整为
226 人，授予股票期权的数量由 236.26 万份调整为 217.82 万份。
    具体内容详见公司 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露
的《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2021-057）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合
授予条件及对授予安排等相关事项进行核实后认为：
    1、本次授予的激励对象符合《管理办法》等法律法规的规定，
作为公司 2021 年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、本次获授的激励对象不存在股票期权激励计划规定的不得获
授股票期权的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；公司未发生
《激励计划（草案）》规定的不得授予股票期权的情形。
    3、本次授予股票期权的激励对象均为在公司任职的董事、高级
管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员，不包括公司
独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。除 21 名激励对象因已离职、
岗位变动不符合激励对象条件或因个人原因自愿放弃拟授予的股票
期权外，本次授予的激励对象人员名单与公司 2021 年第二次临时股
东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
    4、本次授予股票期权的授予日符合《管理办法》中关于授予日
的相关规定，同时本次授予也符合公司《激励计划（草案）》中关于
激励对象获授股票期权条件的规定。
    综上，监事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成
就，同意 2021 年股票期权激励计划股票期权的行权价格为 50.40 元/
份，并以 2021 年 7 月 23 日为授予日向 226 名激励对象授予 217.82
万份股票期权。
    具体内容详见公司 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露
的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-058）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                              振德医疗用品股份有限公司监事会
                                              2021 年 7 月 24 日