证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-063



                   振德医疗用品股份有限公司
          第二届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十六次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人送
达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，决议合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    1、审议通过《公司 2021 年半年度报告》。
    监事会认为：公司编制的《公司 2021 年半年度报告》及《公司
2021 年半年度报告摘要》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，
所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》
详见 2021 年 8 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相
关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》详见 2021 年 8 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于收购控股子公司苏州美迪斯少数股东权益暨
关联交易的议案》
    监事会同意公司以现金方式受让钟明南、徐天骥、苏州工业园区
辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“辉凯咨询”）、卞培
培分别持有的公司控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司（以
下简称“苏州美迪斯”）18%、5%、5%、2%的股权，本次交易金额合计
为 8,700 万元；同意公司就上述交易与钟明南、徐天骥、辉凯咨询和
卞培培签署《钟明南、徐天骥、苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业
（有限合伙）和卞培培（作为“转让方”）与振德医疗用品股份有限
公司（作为“受让方”）就苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权
转让协议》。本次转让完成后，公司合计将持有苏州美迪斯 100%股权，
苏州美迪斯将成为公司全资子公司。详见公司于 2021 年 8 月 27 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《振德医疗关于
收购控股子公司苏州美迪斯少数股东权益暨关联交易的公告》（公告
编号：2021-064）。
    监事会认为：公司本次以现金方式受让钟明南、徐天骥、苏州工
业园区辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）、卞培培分别持有的公司
控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司（以下简称“苏州美迪
斯”）18%、5%、5%、2%的股权，符合公司战略规划，交易定价遵循了
市场原则，交易价格公允合理。本次交易审议及表决程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。详见 2021
年 8 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公
告编号：2021-064）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                振德医疗用品股份有限公司监事会
                                                2021 年 8 月 27 日