证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-062



                   振德医疗用品股份有限公司
          第二届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十九次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人送
达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司
部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议
合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    1、审议通过《公司 2021 年半年度报告》。
    《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》
详见 2021 年 8 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于公
司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见
2021 年 8 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于收购控股子公司苏州美迪斯少数股东权益暨
关联交易的议案》。
    董事会同意公司以现金方式受让钟明南、徐天骥、苏州工业园区
辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“辉凯咨询”）、卞
培培分别持有的公司控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司
（以下简称“苏州美迪斯”）18%、5%、5%、2%的股权，本次交易金
额合计为 8,700 万元；同意公司就上述交易与钟明南、徐天骥、辉凯
咨询和卞培培签署《钟明南、徐天骥、苏州工业园区辉凯咨询管理合
伙企业（有限合伙）和卞培培（作为“转让方”）与振德医疗用品股
份有限公司（作为“受让方”）就苏州美迪斯医疗运动用品有限公司
之股权转让协议》。本次转让完成后，公司合计将持有苏州美迪斯 100%
股权，苏州美迪斯将成为公司全资子公司。详见公司于 2021 年 8 月
27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《振德
医疗关于收购控股子公司苏州美迪斯少数股东权益暨关联交易的公
告》（公告编号：2021-064）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次关联交易无董事需回避表决。
    特此公告。




                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 27 日