证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2021-065



                   振德医疗用品股份有限公司
          第二届董事会第二十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十次会议于 2021 年 8 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 26 日以传真、E-MAIL 和专人送
达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司
部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议
合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    一、审议通过《关于全资子公司许昌振德医用敷料有限公司收购
上海亚澳医用保健品有限公司和三特瑞（南通）医用材料有限公司
100%股权》。董事会同意公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司
（以下简称“许昌振德”）以现金方式收购 SIMP H.K. LIMITED 持有
的上海亚澳医用保健品有限公司（以下简称“上海亚澳”）100%股权
和 SILVERLEAD INTERNATIONAL LIMITED 持有的三特瑞（南通）医用
材料有限公司（以下简称“三特瑞”）100%股权，转让价款分别为人
民币 40,000.00 万元和 11,170.00 万元；同意许昌振德就上述交易与
SIMP H.K. LIMITED 签署《关于收购上海亚澳医用保健品有限公司 100%
股权之股权转让协议》；与 SILVERLEAD INTERNATIONAL LIMITED 签
署《关于收购三特瑞（南通）医用材料有限公司 100%股权之股权转
让协议》。本次交易完成后，上海亚澳和三特瑞将成为公司的全资孙
公司，纳入公司合并财务报表范围。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《振德医疗用品股份有限
公司关于全资子公司许昌振德医用敷料有限公司收购上海亚澳医用
保健品有限公司和三特瑞（南通）医用材料有限公司 100%股权的公
告》，公告编号 2021-066。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于对全资子公司许昌振德医用敷料有限公司增
资的议案》。
    董事会同意公司使用自有资金 20,000 万元向许昌振德增资，增
资完成后，许昌振德注册资本将由 13,000 万元变更为 33,000 万元，
仍为公司全资子公司。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《振德医疗
用品股份有限公司关于对全资子公司许昌振德医用敷料有限公司增
资的公告》，公告编号 2021-067。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 1 日