证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2022-011


              振德医疗用品股份有限公司
              关于购买董监高责任险的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    振德医疗用品股份有限公司于 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事
会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，审议了《关于购买
董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本事项将提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
    为了保障公司和董事、监事及高级管理人员的合法权益，完善公
司风险控制体系，维护公司及广大投资者的利益，公司拟购买公司、
董事、监事及高级管理人员责任险，现将有关事项公告如下：
    一、公司、董事、监事及高级管理人员责任险方案主要内容
    1、投保人：振德医疗用品股份有限公司
    2、被保险人：公司和全体董事、监事及高级管理人员和其他相
关主体。
    3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体金额以保单
为准）
    4、保险费用：不超过人民币 50.00 万元/年（具体金额以保单为
准）
    5、保险期限：12 个月
    为了提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内
授权公司经营层负责办理公司和全体董事、监事及高级管人员责任险
购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪
公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限
额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、
理赔等相关的其他事项等），以及在本次公司和董事、监事及高级管
理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相
关事宜。
    根据相关法律法规的规定，本次为公司及公司全体董事、监事及
高级管理人员购买责任险事宜，全体董事、监事需回避表决，本事项
将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司为公司及董监高购买责任保险有利于
完善公司风险管理体系，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员
合法权益，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，我们同意将该事项提交至公司股东大会审议。
    三、 独立董事意见
    本次为公司和董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，有
利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进相
关责任人员充分地行使权利、履行职责，完善公司风险管理体系，降
低公司运营风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次购买
董监高责任险事项的审议程序合法、合规，我们同意提交公司 2021
年度股东大会审议。
    特此公告。


                              振德医疗用品股份有限公司董事会
                                            2022 年 3 月 30 日