证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2022-004


            振德医疗用品股份有限公司
        第二届监事会第二十次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第二十次会议于 2022 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 18 日以传真、E-MAIL 和专人
送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主
持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    1、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》，监事会同意
将本报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于<公司 2021 年度报告全文及其摘要>的议
案》，监事会认为：公司编制的 2021 年年度报告公允反映了报告期
的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
    《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》详
见 2022 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》，监事会认
为：报告期内公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务
均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在
各个关键环节发挥了较为有效的控制与风险防范作用，各项制度能
够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客
观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控
制评价报告不存在异议。
    《公司 2021 年度内部控制评价报告》详见 2022 年 3 月 30 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，监事会同意将
本报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》，监事会同意
公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 6.00 元（含税），合计分配现金股利 136,322,841.60 元
（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至利润分配股权登
记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，
按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。
    监事会认为：本预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务
状况、长远发展规划并充分考虑了投资者的稳定回报，有利于保障
公司及全体股东的利益。监事会同意将本预案以方案形式提交公司
2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日
披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2022-005）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，募集资金的管理与使
用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详
见 2022 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，
监事会认为：公司前次募集资金使用情况符合中国证监会《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》等法规和规范性文件的规定，前
次募集资金的存放与使用不存在违规情形。该报告的内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《公司前次募集资金使用情况报告》详见 2022 年 3 月 30 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日
常关联交易预计的议案》，监事会确认了公司 2021 年度日常关联交
易的执行情况，并同意了公司 2022 年度日常关联交易预计。监事会
同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公
司于 2022 年 3 月 30 日披露的《关于 2021 年度日常关联交易确认及
2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2022-006）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会同意公
司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务
审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所
（特殊普通合伙）2021 年度审计报酬为 270 万元人民币（包括公司
2021 年度报告审计报酬 230 万元人民币和内部控制审计费用 40 万
元人民币）。监事会同意将本议案提交公司 2021 年度股东大会审
议。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日披露的《关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号： 2022-009）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，根据募集资金
实际使用和募投项目实际实施情况，为保证募投项目建设更符合公司
和股东利益，监事会同意公司将公开发行可转换公司债券募投项目
“功能性敷料及智能物流中心建设项目”的达到预定可使用状态日期
由 2021 年 12 月延期至 2022 年 12 月。具体内容详见公司于 2022 年
3 月 30 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2022-
010）。
    监事会认为：本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况
结合公司发展规划作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及
募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目
的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期
发展规划。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，本议案全体监
事需回避表决，直接提交公司 2021 年度股东大会审议。具体内容详
见公司于 2022 年 3 月 30 日披露的《关于购买董监高责任险的公告》
（公告编号： 2022-011）。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    特此公告。




                               振德医疗用品股份有限公司监事会
                                               2022 年 3 月 30 日