证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-015
振德医疗用品股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医
疗用品股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,337,588
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.0064
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由
董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事王佳芬、董望和董勍以视频会
议方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书季宝海出席本次股东大会；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,330,588 99.9948 6,600 0.0048 400 0.0004
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,330,588 99.9948 6,600 0.0048 400 0.0004
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度报告全文及其摘要>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,330,588 99.9948 6,600 0.0048 400 0.0004
4、 议案名称：《公司 2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,330,588 99.9948 6,600 0.0048 400 0.0004
5、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,330,588 99.9948 7,000 0.0052 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,321,988 99.9885 15,200 0.0111 400 0.0004
7、 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易
预计的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,571,463 99.9577 7,000 0.0423 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,321,988 99.9885 6,600 0.0048 9,000 0.0067
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公
司提供担保的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 135,745,925 99.5660 591,263 0.4336 400 0.0004
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,330,988 99.9951 6,600 0.0049 0 0.0000
11、 议案名称：《关于购买董监高责任险的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,330,588 99.9948 7,000 0.0052 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
提案 6 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 109,191,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 12,300,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普 14,829,983 99.8949 15,200 0.1023 400 0.0028
通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股
股东 657,363 97.6818 15,200 2.2586 400 0.0596
市值 50 万以上
普通股股东 14,172,620 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
6 《 关 于 公 司 2021 16,562,863 99.9059 15,200 0.0916 400 0.0025
年度利润分配方
案》
7 《关于 2021 年度日 16,571,463 99.9577 7,000 0.0423 0 0.0000
常关联交易确认及
2022 年度日常关联
交易预计的提案》
9 《关于公司 2022 年 15,986,800 96.4311 591,263 3.5664 400 0.0025
度申请综合授信额
度暨在授信额度内
为子公司提供担保
的提案》
10 《关于续聘会计师 16,571,863 99.9601 6,600 0.0399 0 0.0000
事务所的提案》
11 《关于购买董监高 16,571,463 99.9577 7,000 0.0423 0 0.0000
责任险的提案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-11 项
议案。
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案
10、议案 11。
3、本次股东大会议案 7 所涉关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所。
律师：杨婕、汪子翀
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
振德医疗用品股份有限公司
2022 年 4 月 20 日
