证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2022-021


            振德医疗用品股份有限公司
关于 2021 年度权益分派实施后调整非公开发行股票
            发行价格及发行数量的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度权益
分派实施后，公司 2021 年度非公开发行股票的发行价格由 25.48 元/
股调整为 24.88 元/股，发行数量由不超过 39,246,466 股调整为不超
过 40,192,924 股。


    一、本次非公开发行股票的基本情况
    公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议
和 2021 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2021 年度非公开发行
股票相关议案。
    （一）定价基准日、发行价格和定价方式
    本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第二十一次
会议决议公告日，发行股票价格为 25.48 元/股，不低于定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个
交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价
基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
    公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格作相应
调整。调整公式如下：
    派发现金股利：P1=P0-D
    送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
    两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
    其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发
现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。
    （二）发行数量
    本次非公开发行股份数量不超过 39,246,466 股，不超过发行前
公司总股本的 30%。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会及其
授权人士根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的
实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量上限将根据除权、除息
后的发行价格进行相应调整，最终发行数量以中国证监会核准的发行
数量为准。
    二、《公司 2021 年度利润分配方案》及实施情况
    2022 年 4 月 19 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通
过了《关于公司 2021 年度利润分配方案》，决定以利润分配股权登记
日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），
合计分配现金股利 136,322,841.60 元（含税），剩余未分配利润结转
至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
    本次权益分派实施的股权登记日为 2022 年 6 月 14 日，除权（息）
日为 2022 年 6 月 15 日，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在上
海证券交易所网站披露的《振德医疗用品股份有限公司 2021 年年度
权益分派实施公告》（公告编号：2022-020）。本次权益分派已实施完
毕。
    三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整情况
    公司 2021 年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票发行价
格及发行数量应相应调整，具体如下：
    （一）发行价格的调整
    本次非公开发行股票的发行价格由 25.48 元/股调整为 24.88 元/
     股。具体计算过程如下：
         调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=25.48 元/
     股-0.6 元/股=24.88 元/股。
         （二）发行数量的调整
         公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 39,246,466 股调
     整为不超过 40,192,924 股。调整后的发行数量不超过发行前公司总
     股本的 30%。
         其中，各认购对象的调整情况如下：
序                                     认购金额上限       原认购股数上限       调整后认购股数上限
             认购对象名称
号                                       （万元）             （股）                 （股）
1                 鲁建国               不超过 10,000.00     不超过 3,924,646       不超过 4,019,292
2         浙江振德控股有限公司         不超过 60,000.00   不超过 23,547,880      不超过 24,115,755
3     许昌振德园林绿化工程有限公司     不超过 30,000.00   不超过 11,773,940      不超过 12,057,877
                合计                 不超过 100,000.00    不超过 39,246,466      不超过 40,192,924

         除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
         特此公告。




                                                振德医疗用品股份有限公司董事会
                                                                     2022 年 6 月 16 日