证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2022-023


             振德医疗用品股份有限公司
         第二届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十七次会议于 2022 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 24 日以传真、E-MAIL 和专人
送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合
法有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
    因公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定，须进行董事会换届选举。公司第三届董事会将由 9
名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会提名委
员会任职资格审查后，董事会同意提名鲁建国、沈振芳、沈振东、徐
大生、张显涛、王佳芬为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提
交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，以累积投票制选举产生。
如获通过，则上述非独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三
年。
    在新一届董事会选举产生之前，第二届董事会现任董事仍将依照
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意提名
鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、王佳芬为第三届董事会
非独立董事候选人并提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议
案》
    经董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意提名倪崖、李
生校、朱茶芬为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议，以累积投票制选举产生。如获通过，则
上述独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料，
经上海证券交易所审核无异议后方可提交相关股东大会审议。
    在新一届董事会选举产生之前，第二届董事会现任董事仍将依照
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意提名
倪崖、李生校、朱茶芬为第三届董事会独立董事候选人并提交公司
2022 年第一次临时股东大会选举。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
    为建立完善符合现代企业管理要求的薪酬激励机制，根据《公司
章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪
酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司第三
届董事薪酬方案如下：
    1、在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标
准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
    2、未在公司兼任其他岗位的非独立董事，任期内领取董事津贴，
标准为人民币 15 万元/年（含税）。
    3、独立董事津贴标准为人民币 15 万元/年（含税）。
    4、不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司董
事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发
生的相关费用均由公司承担。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意将该
方案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁
条件达成情况的议案》
    公司第一期员工持股计划第一个解锁期将于 2022 年 7 月 2 日届
满。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》以及《第一期员工持
股计划管理办法》，公司第一期员工持股计划持有人第一个解锁期合
计可解锁 881,561 股，占公司目前总股本的 0.3880%。具体详见公司
于本公告同日披露的《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解
锁条件达成情况暨锁定期即将届满的公告》（公告编号：2022-025）。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
       董事会同意公司于 2022 年 7 月 25 日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。股东大会通知详见
公司于本公告同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2022-026）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。



                                 振德医疗用品股份有限公司董事会
                                                  2022 年 7 月 1 日
    附：第三届董事会董事候选人简历
   鲁建国先生，出生于 1970 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留
权，高级经济师，大专学历。历任绍兴市越厦医用保健品厂供销员、
供销科长、副厂长、厂长，绍兴振德医用敷料有限公司董事长、总经
理，浙江振德控股有限公司总经理。现任公司董事长、总经理，浙江
振德控股有限公司董事长，安徽振德医疗用品有限公司执行董事，许
昌振德医用敷料有限公司董事长，许昌正德医疗用品有限公司执行董
事，河南振德医疗用品有限公司执行董事、总经理，绍兴托美医疗用
品有限公司执行董事、经理，绍兴好士德医用品有限公司执行董事、
经理，鄢陵振德生物质能源热电有限公司董事长，绍兴联德机械设备
有限公司执行董事，上海联德医用生物材料有限公司执行董事，杭州
羚途科技有限公司执行董事兼总经理，绍兴振德医疗用品有限公司执
行董事兼经理，Rocialle Healthcare Limited 董事，浙江斯坦格运
动护具科技有限公司董事长，杭州馨动网络科技有限公司执行董事兼
总经理，杭州公健知识产权服务中心有限公司董事。
   沈振芳女士，出生于 1972 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司总经理办公室主任、
副总经理、董事。现任公司副董事长，许昌振德医用敷料有限公司董
事，振德医疗用品（香港）有限公司执行董事，香港新起点投资有限
公司董事。
   沈振东先生，出生于 1974 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留
权，高中学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司采购员、销售代表、
国际销售部经理、伤口护理国际事业部总经理、副总经理、董事。现
任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，浙江振德
控股有限公司董事，Rocialle Healthcare Limited 董事，振德埃塞
俄比亚医疗用品有限公司总经理。
    徐大生先生，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司销售代表、国际销售
部经理、手术感控国际事业部总经理、董事，许昌正德医疗用品有限
公司董事。现任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董
事，许昌正德医疗用品有限公司总经理，浙江振德控股有限公司董事，
上海联德医用生物材料有限公司总经理，杭州浦健医疗器械有限公司
执行董事兼总经理，Rocialle Healthcare Limited 董事。
    张显涛先生，出生于 1977 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司技术部经理，许昌振
德医用敷料有限公司副总经理。现任公司董事、总裁助理，上海亚澳
医用保健品有限公司执行董事，上海亚澳贸易有限公司执行董事兼经
理，南通振德医疗用品有限公司执行董事兼经理，苏州美迪斯医疗运
动用品有限公司执行董事，上海嘉迪安实业有限公司执行董事兼经理，
绍兴振德医疗科技有限公司董事长，安徽蓝欣医疗科技有限公司董事
长，湖南思捷泰克医疗科技有限公司董事。
    王佳芬女士，出生于 1951 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留
权，高级经济师，中欧国际工商学院 EMBA。历任上海市星火农场、
芦潮港农场党委副书记、场长,上海农场管理局工业外经处处长,上海
牛奶（集团）有限公司和光明乳业股份有限公司董事长、总经理,纪
源投资咨询（上海）有限公司合伙人和平安信托有限公司副董事长,
美年大健康产业（集团）有限公司董事,上海悉地工程设计顾问股份
有限公司独立董事, 美年大健康产业控股股份有限公司董事。现任公
司独立董事,上海新通联包装股份有限公司董事,上海观诘企业管理
咨询有限公司监事,上海东方女性领导力发展中心理事长,上海领教
企业管理咨询有限公司企业家领教,永艺家具股份有限公司董事,良
品铺子股份有限公司独立董事,海程邦达供应链管理股份有限公司董
事，上海荣泰健康科技股份有限公司董事。
    倪崖先生，出生于 1961 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，
二级研究员、硕士。历任浙江省医学科学院生物工程研究所副研究员、
副院长，浙江普发科技开发中心总经理，浙江普康生物技术股份有限
公司董事，浙江省医学科学院药物研究所研究员、副院长。现任杭州
医学院/浙江省医学科学院药物研究所二级研究员，中国医药生物技
术协会转化医学分会副主委、浙江省转化医学学会副理事长、浙江省
细胞生物学学会副理事长。
    李生校先生，出生于 1962 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士研究生学历。历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书记、
经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管理学院院长、党总支副
书记、绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中
心主任。现任中国心连心化肥股份有限公司独立董事，浙江富润数字
科技股份有限公司独立董事，会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事，
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司独立董事，上海万铭环保科技股
份有限公司董事，浙江金昌启亚控股有限公司董事，浙江金昌房地产
集团有限公司董事，河南科隆新能源股份有限公司独立董事。
    朱茶芬女士，出生于 1980 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留
权，博士研究生学历，注册会计师、高级会计师。历任浙江大学管理
学院博士后、助理研究员。现任浙江大学管理学院副教授，北京数码
视讯科技股份有限公司独立董事，杭州可靠护理用品股份有限公司独
立董事，杭州广立微电子股份有限公司独立董事，浙江中控信息产业
股份有限公司独立董事。