振德医疗用品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议材料




           2022 年 7 月 25 日
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                   振德医疗用品股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会会议材料目录


一、2022 年第一次临时股东大会会议议程
二、2022 年第一次临时股东大会会议须知
三、《关于公司第三届董事薪酬方案的提案》
四、《关于公司第三届监事薪酬方案的提案》
五、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的提案》
六、《关于选举公司第三届董事会独立董事的提案》
七、《关于选举公司第三届监事会股东监事的提案》




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                  振德医疗用品股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会会议议程

    一、现场会议时间及地点
    1、时间：2022 年 7 月 25 日（星期一）下午 13 点 30 分。
    2、地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用
品股份有限公司会议室。
    二、网络投票系统及起止时间
    1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    2、网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 25 日至 2022 年 7 月 25
日。
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    四、会议出席对象
    1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股
东。
    股份类别               股票代码                     股票简称   股权登记日
    A股                    603301                       振德医疗   2022/7/18
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、其他人员。
    五、会议主持人：董事长鲁建国先生
    六、会议议程
    1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
    2、公司董事会秘书季宝海宣读本次股东大会会议须知。
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    3、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
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序号                        议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司第三届董事薪酬方案的提案》         √
2       《关于公司第三届监事薪酬方案的提案》         √
累积投票议案
3.00    《关于选举公司第三届董事会非独立董事   应选董事（6）人
        的提案》
3.01    《关于选举鲁建国为公司第三届董事会非         √
        独立董事的提案》
3.02    《关于选举沈振芳为公司第三届董事会非         √
        独立董事的提案》
3.03    《关于选举沈振东为公司第三届董事会非         √
        独立董事的提案》
3.04    《关于选举徐大生为公司第三届董事会非         √
        独立董事的提案》
3.05    《关于选举张显涛为公司第三届董事会非         √
        独立董事的提案》
3.06    《关于选举王佳芬为公司第三届董事会非         √
        独立董事的提案》
4.00    《关于选举公司第三届董事会独立董事的 应选独立董事（3）人
        提案》
4.01    《关于选举倪崖为公司第三届董事会独立         √
        董事的提案》
4.02    《关于选举李生校为公司第三届董事会独         √
        立董事的提案》
4.03    《关于选举朱茶芬为公司第三届董事会独         √
        立董事的提案》
5.00    《关于选举公司第三届监事会股东监事的   应选监事（2）人
        提案》
5.01    《关于选举胡修元为公司第三届监事会股         √
        东监事的提案》
5.02    《关于选举车浩召为公司第三届监事会股         √
        东监事的提案》
    4、股东发言提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
    5、推选监票人和计票人。
    6、股东大会（现场）就上述议案进行投票表决。
    7、统计现场投票表决结果。
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    8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交
易所，等待网络投票结果。
    9、宣读股东大会表决结果。
    10、宣读股东大会决议。
    11、律师就本次股东大会作见证词。




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                      振德医疗用品股份有限公司
                  2022 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》及《振德医疗用品股份有限公司章程》等有关规定，特制
定本会议须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
    一、董事会应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议
事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前十五分钟到达
会场，按规定出示相关证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
    三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊
情况，听从见证律师意见。
    四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。
    五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质
询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。
    六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现
场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
    七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议
意见。
    八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由
监事和见证律师担任；表决结果由主持人宣布。
    九、对违反本须知的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证
会议正常进行，保障全体股东合法权益。
    十、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络
投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸
道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会
议当日公司会按绍兴疫情防控要求对前来参会者进行登记，请予配合。

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提案一：
                  振德医疗用品股份有限公司
              关于公司第三届董事薪酬方案的提案
各位股东：
    公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司第三届
董事薪酬方案的议案》，现提交本次股东大会审议。
    为建立完善符合现代企业管理要求的薪酬激励机制，根据《公司
章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地
区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第三届
董事薪酬方案如下：
    1、在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标
准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
    2、未在公司兼任其他岗位的非独立董事，任期内领取董事津贴，
标准为人民币 15 万元/年（含税）。
    3、独立董事津贴标准为人民币 15 万元/年（含税）。
    4、不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司董
事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发
生的相关费用均由公司承担。
    以上提案，请各位股东审议。




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提案二：
                  振德医疗用品股份有限公司
              关于公司第三届监事薪酬方案的提案

各位股东：
   公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司第三届
监事薪酬方案的议案》，现提交本次股东大会审议。
   根据《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关规定，结合
公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司拟定
第三届监事薪酬方案如下：
   在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，
不再另行发放监事津贴。
   以上提案，请各位股东审议。




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提案三：
                 振德医疗用品股份有限公司
           关于选举公司第三届董事会非独立董事的提案
各位股东：
    公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于选举公司第
三届董事会非独立董事候选人的议案》，现提交本次股东大会审议。
    因公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，须进行董事会换届选举。公司第三届董事会将由 9 名董
事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会
对鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、王佳芬进行相关任职
资格审查后，董事会提名以上人员为公司第三届董事会非独立董事候
选人（非独立董事候选人简历附后）。
    现提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制
选举产生。如本提案经公司股东大会审议通过，则上述非独立董事的
任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    以上提案，请各位股东审议。



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附非独立董事候选人简历：
   鲁建国先生，出生于 1970 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留
权，高级经济师，大专学历。历任绍兴市越厦医用保健品厂供销员、
供销科长、副厂长、厂长，绍兴振德医用敷料有限公司董事长、总经
理，浙江振德控股有限公司总经理。现任公司董事长、总经理，浙江
振德控股有限公司董事长，安徽振德医疗用品有限公司执行董事，许
昌振德医用敷料有限公司董事长，许昌正德医疗用品有限公司执行董
事，河南振德医疗用品有限公司执行董事、总经理，绍兴托美医疗用
品有限公司执行董事、经理，绍兴好士德医用品有限公司执行董事、
经理，鄢陵振德生物质能源热电有限公司董事长，绍兴联德机械设备
有限公司执行董事，上海联德医用生物材料有限公司执行董事，杭州
羚途科技有限公司执行董事兼总经理，绍兴振德医疗用品有限公司执
行董事兼经理，Rocialle Healthcare Limited 董事，浙江斯坦格运
动护具科技有限公司董事长，杭州馨动网络科技有限公司执行董事兼
总经理，杭州公健知识产权服务中心有限公司董事。
   沈振芳女士，出生于 1972 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司总经理办公室主任、
副总经理、董事。现任公司副董事长，许昌振德医用敷料有限公司董
事，振德医疗用品（香港）有限公司执行董事，香港新起点投资有限
公司董事。
   沈振东先生，出生于 1974 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留
权，高中学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司采购员、销售代表、
国际销售部经理、伤口护理国际事业部总经理、副总经理、董事。现
任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，浙江振德
控股有限公司董事，Rocialle Healthcare Limited 董事，振德埃塞
俄比亚医疗用品有限公司总经理。
   徐大生先生，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司销售代表、国际销售
部经理、手术感控国际事业部总经理、董事，许昌正德医疗用品有限
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公司董事。现任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董
事，许昌正德医疗用品有限公司总经理，浙江振德控股有限公司董事，
上海联德医用生物材料有限公司总经理，杭州浦健医疗器械有限公司
执行董事兼总经理，Rocialle Healthcare Limited 董事。
    张显涛先生，出生于 1977 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司技术部经理，许昌振
德医用敷料有限公司副总经理。现任公司董事、总裁助理，上海亚澳
医用保健品有限公司执行董事，上海亚澳贸易有限公司执行董事兼经
理，南通振德医疗用品有限公司执行董事兼经理，苏州美迪斯医疗运
动用品有限公司执行董事，上海嘉迪安实业有限公司执行董事兼经理，
绍兴振德医疗科技有限公司董事长，安徽蓝欣医疗科技有限公司董事
长，湖南思捷泰克医疗科技有限公司董事。
    王佳芬女士，出生于 1951 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留
权，高级经济师，中欧国际工商学院 EMBA。历任上海市星火农场、
芦潮港农场党委副书记、场长,上海农场管理局工业外经处处长,上海
牛奶（集团）有限公司和光明乳业股份有限公司董事长、总经理,纪
源投资咨询（上海）有限公司合伙人和平安信托有限公司副董事长,
美年大健康产业（集团）有限公司董事,上海悉地工程设计顾问股份
有限公司独立董事, 美年大健康产业控股股份有限公司董事。现任公
司独立董事,上海新通联包装股份有限公司董事,上海观诘企业管理
咨询有限公司监事,上海东方女性领导力发展中心理事长,上海领教
企业管理咨询有限公司企业家领教,永艺家具股份有限公司董事,良
品铺子股份有限公司独立董事,海程邦达供应链管理股份有限公司董
事，上海荣泰健康科技股份有限公司董事。




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提案四：
                 振德医疗用品股份有限公司
             关于选举公司第三届董事会独立董事的提案
各位股东：
    公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于选举公司第
三届董事会独立董事候选人的议案》，现提交本次股东大会审议。
    因公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，须进行董事会换届选举。公司第三届董事会将由 9 名董
事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会
对倪崖、李生校、朱茶芬进行相关任职资格审查后，董事会提名以上
人员为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附
后）。
    上述候选人已经上海证券交易所资格审核无异议通过，现提交公
司 2022 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。如
本提案经公司股东大会审议通过，则上述独立董事的任期为自股东大
会审议通过之日起三年。
    以上提案，请各位股东审议。




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附独立董事候选人简历：
    倪崖先生，出生于 1961 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，
二级研究员，硕士。历任浙江省医学科学院生物工程研究所副研究员、
副院长，浙江普发科技开发中心总经理，浙江普康生物技术股份有限
公司董事，浙江省医学科学院药物研究所研究员、副院长。现任杭州
医学院/浙江省医学科学院药物研究所二级研究员，中国医药生物技
术协会转化医学分会副主委、浙江省转化医学学会副理事长、浙江省
细胞生物学学会副理事长。
    李生校先生，出生于 1962 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士研究生学历。历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书记、
经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管理学院院长、党总支副
书记、绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中
心主任。现任中国心连心化肥股份有限公司独立董事，浙江富润数字
科技股份有限公司独立董事，会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事，
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司独立董事，上海万铭环保科技股
份有限公司董事，浙江金昌启亚控股有限公司董事，浙江金昌房地产
集团有限公司董事，河南科隆新能源股份有限公司独立董事。
    朱茶芬女士，出生于 1980 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留
权，博士研究生学历，注册会计师、高级会计师。历任浙江大学管理
学院博士后、助理研究员。现任浙江大学管理学院副教授，北京数码
视讯科技股份有限公司独立董事，杭州可靠护理用品股份有限公司独
立董事，杭州广立微电子股份有限公司独立董事，浙江中控信息产业
股份有限公司独立董事。




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提案五：
                 振德医疗用品股份有限公司
             关于选举公司第三届监事会股东监事的提案
各位股东：
    公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第
三届监事会监事候选人的议案》，现提交本次股东大会审议。
    因公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，须进行监事会换届选举。公司第三届监事会将由 3 名监
事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。在充分了解胡
修元、车浩召的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况后，
公司监事会提名以上人员为公司第三届监事会股东代表监事候选人
（股东代表监事候选人简历附后）。
    现提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制
选举产生。如本提案经公司股东大会审议通过，则上述股东代表监事
的任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司股东大会选举产生的
股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同
组成公司第三届监事会。
    以上提案，请各位股东审议。




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附股东代表监事简历：
    胡修元先生，出生于 1977 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历，高级工程师。历任绍兴振德医用敷料有限公司技术员、
研发经理、研究院院长。现任振德医疗用品股份有限公司监事会主席、
研究院院长。
    车浩召先生，出生于 1988 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士学历。历任中国电子科技集团公司第二十三研究所研发工程
师，振德医疗用品股份有限公司研究院研发工程师、技术部产品开发
工程师。现任振德医疗用品股份有限公司股东监事、产品开发部产品
主管。




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