证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2022-031


                振德医疗用品股份有限公司
        第二届监事会第二十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二十三次会议于 2022 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于
2022 年 7 月 15 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提交各监事。本
次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议
合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    一、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价
格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》
    监事会对公司本次股票期权激励计划的调整事项进行了核查，认
为：公司根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，调整 2021 年股票
期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量及注销部分股票期
权的事项，履行了必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 2021 年股票期权激励
计划（草案）》（以下简称“《2021 年股票期权激励计划》”）的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司
调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量
并注销部分股票期权。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于调整公司
2021 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量并注
销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-032）。
    二、审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权
期行权条件成就的议案》
    根据公司《2021 年股票期权激励计划》的有关规定，经核查，
监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条
件已成就；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司本
次股票期权激励计划第一个行权期的行权条件；本次行权安排（包括
行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关
规定。监事会同意符合行权条件的激励对象可在规定的行权期内采取
批量行权的方式行权。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于公司 2021
年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：
2022-033）。
    特此公告。




                               振德医疗用品股份有限公司监事会
                                               2022 年 7 月 22 日