证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2022-041



                   振德医疗用品股份有限公司
           第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于
2022 年 8 月 24 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提交各监事。本
次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，决议合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告》
    监事会认为：公司编制的《公司 2022 年半年度报告》及《公司
2022 年半年度报告摘要》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，
所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》
详见 2022 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》
    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专
项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》详见 2022 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                振德医疗用品股份有限公司监事会
                                                2022 年 8 月 30 日