证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2022-040



                   振德医疗用品股份有限公司
           第三届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于
2022 年 8 月 24 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提交各董事。本
次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，决议合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告》
    《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》
详见 2022 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于公
司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见
2022 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                 振德医疗用品股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 30 日