证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2022-048


             振德医疗用品股份有限公司
           第三届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第三次会议于 2022 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知已于 2022 年 9 月 27 日以传真、E-MAIL 和专人送达
等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，决议合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    一、审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议
案》
    监事会同意公司使用不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人
民币 15,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部
分社会公众股股份，用于员工持股计划。回购期限自公司董事会审议
通过回购方案之日起不超过 12 个月。回购价格不超过 60 元/股（含）。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：
2022-049）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》
    监事会认为：《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不
存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
    公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利
益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和
公司竞争力，充分调动中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员的
积极性和创造性，实现公司可持续发展。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站披露
的《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    公司监事车浩召先生系公司本次员工持股计划的参加对象，对本
议案回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议
案》
    监事会认为：《公司第二期员工持股计划管理办法》符合相关法
律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第二期员工持股计
划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，
不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站披露
的《公司第二期员工持股计划管理办法》。
    公司监事车浩召先生系公司本次员工持股计划的参加对象，对本
议案回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。



                               振德医疗用品股份有限公司监事会
                                              2022 年 10 月 1 日