证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2022-047


               振德医疗用品股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第四次会议于 2022 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知已于 2022 年 9 月 27 日以传真、E-MAIL 和专人送达
等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有
效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    一、审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议
案》
    董事会同意公司使用不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人
民币 15,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部
分社会公众股股份，用于员工持股计划。回购期限自公司董事会审议
通过回购方案之日起不超过 12 个月。回购价格不超过 60 元/股（含）。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：
2022-049）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    二、审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
    为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的
机制，吸引、激励和保留核心技术（业务）骨干人员，促进公司长期
稳定发展和股东价值提升，董事会同意公司依据《公司法》、 证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《公司第二期员
工持股计划（草案）》及其摘要。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站披露
的《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
    为规范公司第二期员工持股计划的实施，董事会同意公司根据
《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司第
二期员工持股计划（草案）》的规定制定的《公司第二期员工持股计
划管理办法》。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站披露
的《公司第二期员工持股计划管理办法》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持
股计划有关事项的议案》
    为保证《公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工
持股计划”）的顺利实施，董事会同意提请股东大会授权董事会办理
本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下（包括但不限于）：
    1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括
但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、
持有人份额变动、提前终止持股计划等事项；
    2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出
决定；
    3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的
全部事宜；
    4、授权董事会对《公司第二期员工持股计划（草案）》作出解释；
    5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再
融资事宜作出决定；
    6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
    7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
    8、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关
法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定
对员工持股计划作出相应调整；
    9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施
完毕之日内有效。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    五、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2022 年 10 月 20 日以现场投票和网络投票相
结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司
2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2022-050）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 1 日