振德医疗用品股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议材料




           2022 年 10 月 20 日
   振德医疗 2022 年第二次临时股东大会材料




                   振德医疗用品股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会会议材料目录


一、2022 年第二次临时股东大会会议议程

二、2022 年第二次临时股东大会会议须知
三、《关于<振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>
及其摘要的提案》

四、《关于<振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划管理办
法>的提案》
五、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事
项的提案》




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                   振德医疗用品股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会会议议程

    一、现场会议时间及地点
    1、时间：2022 年 10 月 20 日（星期四）下午 13 点 30 分。
    2、地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用
品股份有限公司会议室。
    二、网络投票系统及起止时间
    1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    2、网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月
20 日。
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    四、会议出席对象
    1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股
东。
    股份类别               股票代码                股票简称   股权登记日
    A股                    603301                  振德医疗   2022/10/13
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、其他人员。
    五、会议主持人：董事长鲁建国先生
    六、会议议程
    1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
    2、公司董事会秘书季宝海宣读本次股东大会会议须知。
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       3、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
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    序号                           议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1           《关于<振德医疗用品股份有限公司第二期员工        √
            持股计划（草案）>及其摘要的提案》
2           《关于<振德医疗用品股份有限公司第二期员工        √
            持股计划管理办法>的提案》
3           《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员         √
            工持股计划有关事项的提案》
    4、股东发言提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
    5、推选监票人和计票人。
    6、股东大会（现场）就上述议案进行投票表决。
    7、统计现场投票表决结果。
    8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交
易所，等待网络投票结果。
    9、宣读股东大会表决结果。
    10、宣读股东大会决议。
    11、律师就本次股东大会作见证词。




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                  2022 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》及《振德医疗用品股份有限公司章程》等有关规定，特制
定本会议须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
    一、董事会应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议
事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前十五分钟到达
会场，按规定出示相关证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
    三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊
情况，听从见证律师意见。
    四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。
    五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质
询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。
    六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现
场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
    七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议
意见。
    八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由
监事和见证律师担任；表决结果由主持人宣布。
    九、对违反本须知的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证
会议正常进行，保障全体股东合法权益。
    十、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络
投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸
道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会
议当日公司会按绍兴疫情防控要求对前来参会者进行登记，请予配合。

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提案一：
              振德医疗用品股份有限公司
  关于《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的提案

各位股东：
    公司第三届董事会第四会议审议通过了《关于公司第二期员工持
股计划（草案）及其摘要的议案》，现提交本次股东大会审议。
    为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，
提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动中层管理人员及核心技术（业
务）骨干人员的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，
公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政
法规、规章、规范性文件和《振德医疗用品股份有限公司公司章程》
的规定，公司制定了《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，具
体内容详见公司 2022 年 10 月 1 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)的《振德医疗第二期员工持股计划（草案）》、
《振德医疗第二期员工持股计划（草案）摘要》。
    以上提案，请各位股东审议。




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提案二：
                 振德医疗用品股份有限公司
           关于《第二期员工持股计划管理办法》的提案

各位股东：
    公司第三届董事会第四会议审议通过了《关于公司第二期员工持
股计划管理办法的议案》，现提交本次股东大会审议。
    为规范公司第二期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》、《振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计
划（草案）》之规定，特制定《第二期员工持股计划管理办法》，具
体内容详见公司 2022 年 10 月 1 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)的《振德医疗第二期员工持股计划管理办法》。
    以上提案，请各位股东审议。




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提案三：
              振德医疗用品股份有限公司
  关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划
                               有关事项的提案

各位股东：
    公司第三届董事会第四会议审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议案》，现提交本次股东
大会审议。
    为保证《公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员
工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本
员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下（包括但不限于）：
    1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括
但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、
持有人份额变动、提前终止持股计划等事项；
    2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出
决定；
    3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的
全部事宜；
    4、授权董事会对《公司第二期员工持股计划（草案）》作出解
释；
    5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再
融资事宜作出决定；
    6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
    7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
    8、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关
法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定
对员工持股计划作出相应调整；
    9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有
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关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
   上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施
完毕之日内有效。
   以上提案，请各位股东审议。



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