证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2023-004


            振德医疗用品股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关
                联交易预计的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    1、是否需要提交股东大会审议：是
    2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是公司
正常生产经营业务，各项交易定价办法是以市场价格为依据，交易的
风险可控，并遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和股东利益的情
况。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况
    2023 年 4 月 24 日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联
交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了公
司 2022 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2023 年度日常
关联交易预计，关联董事均回避表决。
    2、独立董事发表的独立意见
    上述关联交易事项公司独立董事已进行了事前认可，并对此发表
了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司 2022 年度的关联交易
遵循公开、公平、公正的定价原则，符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，履行了相应的法定程
序。公司预计 2023 年日常关联交易所涉日常关联交易均为公司开展
日常生产经营所必要的、合理的行为，公司日常关联交易公平、合理，
  定价符合市场原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，
  不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
  的情况。
          3、审计委员会意见
          公司审计委员会认为：公司 2022 年度实际发生的日常关联交易
  及对 2023 年度日常关联交易预计遵循了客观、公正、公平的交易原
  则，决策程序合法、规范，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》
  及《公司章程》等相关文件的规定，交易定价公平、公允，不存在损
  害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
          4、提交股东大会审议情况
          根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
  定，以上关联交易事项需再提交公司股东大会表决，关联股东需回避
  表决。
          二、2022 年度日常关联交易情况
          公司第二届董事会第二十四次会议及 2021 年度股东大会审议通
  过了《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预
  计的议案》，预计 2022 年度振德医疗用品股份有限公司及全资、控股
  子公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易为 28,800
  万元，2022 年度公司与关联方实际发生日常关联交易 15,456.76 万
  元，较预计减少 13,343.24 万元。
          2022 年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：
                      关联交易类    关联交易     关联交易   2022 年预计金   2022 年实际发生
       关联交易方
                          型          内容       定价原则    额（万元）       额（万元）
鄢陵振德生物质能源   向关联方采购
                                    蒸汽、电力   市场价格      4,600           4479.94
   热电有限公司          商品
鄢陵祥发包装印刷有   向关联方采购
                                    购买商品     市场价格      4,200           4654.51
         限公司          商品
 Multigate Medical   向关联方销售
                                    销售商品     市场价格      20,000          6315.17
 Products Pty Ltd        产品
鄢陵祥发包装印刷有   向关联方销售
                                    销售商品     市场价格        -               7.14
         限公司          商品
合计                                                           28,800         15,456.76
  注：1、公司与 Multigate Medical Products Pty Ltd 的交易实际发生额较预计金额减少较多的
 原因系过高预计。
     2、鄢陵祥发包装印刷有限公司向公司销售商品的日常关联交易 2022 年实际发生额较预计
 数略增的主要原因系公司 2022 年经营业务增长。
     3、公司向鄢陵祥发包装印刷有限公司销售商品主要为少量原料。

       三、2023 年度日常关联交易预计金额和类别
       结合公司 2022 年度的关联交易情况和 2023 年度公司经营计划，
 预计公司 2023 年度日常关联交易总额为 20,000 万元。具体情况如下：
                                             关联交易内    关联交易定    2023 年预计
        关联交易方           关联交易类型
                                                 容          价原则     金额（万元）
鄢陵振德生物质能源热电有限   向关联方采购
                                             蒸汽、电力     市场价格        5,000
           公司                     商品
                             向关联方采购
 鄢陵祥发包装印刷有限公司                     购买商品      市场价格        5,000
                                    商品
Multigate Medical Products   向关联方销售
                                              销售商品      市场价格       10,000
         Pty Ltd             产品

合计                                                                       20,000


       四、关联方及关联关系介绍
       （一）基本情况及关联关系
       1、鄢陵振德生物质能源热电有限公司
       成立日期：2014-12-02
       法定代表人：鲁建国
       注册资本：8,000 万元人民币
       公司住所：鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧
       经营范围：电力、热力生产、供应。
       与本公司关联关系：鄢陵振德生物质能源热电有限公司系公司控
 股股东浙江振德控股有限公司控股子公司。
       截至 2022 年 12 月 31 日，鄢陵振德生物质能源热电有限公司资
 产总额 57,204.53 万元，资产净额 6,152.00 万元，2022 年度实现营
 业收入 24,788.24 万元。
       2、鄢陵祥发包装印刷有限公司
       成立日期：2015-02-06
       法定代表人：沈毅
       注册资本：150 万元人民币
    公司住所：鄢陵县金汇区金水路 3 号
    经营范围：塑料制品的销售；纸箱的加工、销售；包装纸印刷；
不干胶印刷。
    与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关
系密切的家庭成员沈兴祥先生持有鄢陵祥发包装印刷有限公司 40%股
权，并担任该公司监事。
    截至 2022 年 12 月 31 日，鄢陵祥发包装印刷有限公司资产总额
2,054.83 万元，资产净额 286.10 万元，2022 年度实现营业收入
4,793.68 万元。
    3、Multigate Medical Products Pty Ltd
    成立时间：1987 年 4 月 24 日
    董事长：Boun Chong Chaisumdet
    注册资本：10,004 澳大利亚元
    注册地：27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales
2163, Australia（澳大利亚）
    主营业务：Multigate Medical 是澳大利亚领先的医用耗材和医
用手术包制造和供应商。
    与本公司关联关系：公司全资子公司香港新起点投资有限公司持
有 Rocialle Healthcare Limited 55% 股 权 ， Multigate Medical
Products Pty Ltd 全资子公司持有 Rocialle Healthcare Limited 45%
股权，根据相关规定，Multigate Medical Products Pty Ltd 成为
公司关联法人。
    截至 2022 年 6 月 30 日，Multigate Medical Products Pty Ltd
资产总额 5.1 亿澳大利亚元,资产净额 4.6 亿澳大利亚元， 2022 年
度（2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）实现营业收入 3.4 亿澳
大利亚元。
    （二）履约能力分析
    上述关联方生产经营情况正常，具备交易的履约能力，在历年与
公司的业务中未发生过违约行为。
    五、关联交易主要内容及定价政策
    公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采
购、购买经营所需蒸汽电力等，均系公司基于日常生产经营需要而发
生的日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公
正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联
交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易
定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    六、关联交易目的及对本公司的影响
    上述日常关联交易均基于公司正常生产经营所需，该关联交易遵
循公平、公正以及诚实守信的原则，交易的风险可控，有利于充分利
用关联方拥有的资源和优势，保证公司的正常运营和业务的开展，不
会损害公司和股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第七次会议决议；
    2、第三届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事事前认可意见和独立意见；
    4、审计委员会书面意见。
    特此公告。




                              振德医疗用品股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 26 日